SWIECIE (MSC): Data i porządek obrad na WZA - raport 2

I. Zarząd Frantschach Świecie SA., w nawiązaniu do decyzji o zwołaniu na dzień 27 lutego 2001 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (R.b. 1/2001), przesyła porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2000 rok.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2000 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawach :

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego

za rok 2000,

b) udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok,

c) udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku,

d) podziału zysku,

e) wypłaty dywidend,

f) zmian w Statucie Spółki,

g) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

9. Powołanie Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

10. Zamknięcie obrad.