LUKBUT (LKB): Data i porządek obrad NWZA - raport 38

Zarząd Łukowskich Zakładów Przemysłu Skórzanego ŁUKBUT Spółka

Akcyjna, działając na podstawie przepisów art.398,399 ż1 i 402 ż1

i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 2 Statutu Spółki

zwołuje:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Które odbędzie się w dniu 3 grudnia 2001r. w siedzibie Spółki przy

ul. Wójtowstwo 23 w Łukowie, o godzinie 9°°, według następującego

porządku obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz

jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały co do dalszego istnienia Spółki.

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.