GPRD (GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO): Data i porządek obrad ZWZA - raport 19

Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Skanska Spółka Akcyjna w Gdańsku, 80-831 Gdańsk, ul. Długa 81/83, KRS 0000028433, Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru z dn.16 lipca 2001 r.

Zarząd Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Skanska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Gdańsku,zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY GPRD SKANSKA S.A., które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2002 r., o godz.11.30, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul.Długiej 81/83.

I.Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i jego zdolności do

podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GPRD Skanska S.A.,

skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GPRD

Skanska S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2001 r.

Spółki i grupy kapitałowej.

6. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady,

z badania sprawozdań, sprawozdanie Zarządu oraz z badania wniosku

Zarządu dotyczącego pokrycia straty.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i 

Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego za 2001 r. oraz

skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GPRD

Skanska S.A. za 2001 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej

Spółki absolatorium z wykonania przez obowiązków w 2001 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty za 2001 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za lata ubiegłe.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia GPRD Skanska S.A. z 

siedzibą w Gdańsku z Gdańskim Przedsiębiorstwem Robót Mostowych -

Mostobudowa S.A. z siedzibą w Gdańsku.

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w Spółce tj.

siedzibie GPRD Skanska S.A. w Gdańsku, ul. Długa 81/83, pokój 34

(Dział Kadrowo-Płacowy), II piętro, najpóźniej na tydzień przed

odbyciem Walnego Zgromadzenia.