POLNORD (PND): Treść uchwał podjętych oraz treść uchwał, które były poddane pod głosowanie a nie zostały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 21.01.2019 r. - raport 10
Raport bieżący nr 10/2019
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd POLNORD SA ("Spółka”) przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 stycznia 2019 r. ( NWZ”) oraz treść uchwał, które były poddane pod głosowanie a nie zostały podjęte przez NWZ.
Uchwały w załączeniu.
Dodatkowo Spółka informuje, iż pełnomocnik akcjonariusza - Hanapeta Holdings Co. Limited z siedzibą w Nikozji wniósł o usunięcie z porządku obrad punktu 5. tj. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. Wobec tego, że o usunięcie z porządku obrad punktu 5 wniósł akcjonariusz, który żądał zamieszczenia powyższego punktu w porządku obrad, usuniecie tego punktu z porządku obrad pozostanie w zgodności z Kodeksem spółek handlowych oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki.
Ponadto Spółka podaje, iż wobec nie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki bezprzedmiotowe stało się rozpatrywanie punktu 7 porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 6, 7, 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-01-21 | Marcin Gomoła | Prezes Zarządu | |||
2019-01-21 | Marcin Mosz | Członek Zarządu | |||