ASSECOPOL (ACP): Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - zawiadomienie - raport 40
Zarząd Spółki SOFTBANK S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. 17-
ego Stycznia 72a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000033391, działając na podstawie art. 398 , art. 399 § 1, art.
402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 3 Statutu Spółki
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A., które
odbędzie się w dniu 03 września 2004 r. o godz. 10.00 w siedzibie
Spółki przy ulicy 17 Stycznia 72a w Warszawie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Sporządzenie listy obecności
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Powołanie komisji skrutacyjnej
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
Softbank S.A.
8. Zamknięcie obrad.
Zarząd SOFTBANK S.A., informuje, że prawo do uczestniczenia na
Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze którzy na tydzień przed
odbyciem Walnego Zgromadzenia złożyli w Spółce imienne świadectwo
depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami
wartościowymi i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego
Zgromadzenia (art. 406 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi (Dz U. Nr 118, poz. 754 z późn zm.)
Zgodnie z treścią art. 407 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni
powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki
w Warszawie przy ul. 17-ego Stycznia 72a będą wyłożone do wglądu:
lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu obejmująca: imiona, nazwiska (nazwy) uprawnionych,
miejsce zamieszkania (siedziby), liczbę, rodzaj i numery akcji
oraz liczbę przysługujących im głosów, a także wymagane przepisami
prawa dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym
Zgromadzeniem.
Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą
uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy
Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnych Zgromadzeniach.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem
nieważności, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, i dołączone
do protokołu.
Rejestracja akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu będzie dokonywana na godzinę przed rozpoczęciem
Walnego Zgromadzenia.
