KROSNO (KROSNO (KRS)): Projekty uchwał WZA, dywidenda - raport 32

Zarząd Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 2.06.2000r.

PROJEKTY

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 2 .06.2000r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana .........................

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 2.06.2000r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Dla sprawnego przeprowadzenia głosowań wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. ...............................

2. ...............................

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 2.06.2000r.

w sprawie: wyboru Komisji Uchwał.

W skład Komisji Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Panów :

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 2.06.2000r.

w sprawie: Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2.06.2000r.

Uchwala się Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. o treści jak w załączeniu do niniejszej uchwały :

PROJEKT

Regulamin

obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A.

z dnia 2 czerwiec 2000 rok.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej.

2. Przewodniczący R.N. przeprowadza wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z grona osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami statutu spółki i niniejszego regulaminu.

4. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

? dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania,

? udzielanie głosu,

? czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,

? wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad

? zarządzanie przerwy w obradach,

? zarządzanie głosowania oraz ogłaszanie podjętych uchwał,

? dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,

? rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.

5. Przyjmuje się proponowany w ogłoszeniu porządek obrad.

6. Walne Zgromadzenie wybiera od dwóch do trzech członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.

7. Wybory komisji mogą być przeprowadzone poprzez łączne głosowanie na cały skład komisji.

8. Komisje wyłaniają ze swego grona Przewodniczących Komisji.

9. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi komputerowej oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników .

10. Stwierdzając prawidłowy przebieg głosowania, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują wydruk komputerowy, zawierający treść głosowanej uchwały i wyniki głosowania.

11. Komisja Uchwał przygotowuje projekty uchwał pod głosowanie.

12. Wnioski w sprawie zmiany treści wniosków i projektów uchwał powinny być przedstawione w formie pisemnej .

13. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.

14. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości zebranych jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania.

15. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy akcjonariusz ma prawo do jednego pięciominutowego wystąpienia i dwuminutowej repliki.

16. Głosowanie odbywa się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów. System ten zapewnia oddawanie głosów w ilości odpowiadającej ilości reprezentowanych akcji, za wnioskiem, przeciw niemu lub wstrzymujących się.

17. Przy głosowaniu tajnym system ten zapewnia wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania poszczególnych akcjonariuszy. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości zebranych jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania.

18. W sytuacji, gdy w tej samej sprawie wpłynęło więcej niż jeden wniosek, podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały powoduje, że pozostałe wnioski nie są już poddawane pod głosowanie.

19. Z zastrzeżeniem treści ust.20 głosowania są jawne.

20. Głosowanie tajne zarządza się :

- przy wyborach,

- nad wnioskiem o odwołanie członków władz,

- na żądanie choćby jednego z obecnych akcjonariuszy,

21. Uchwałę uważa się za przyjętą ,jeżeli za uchwałą oddano bezwzględną większość głosów, chyba że statut lub przepisy prawa stawiają inne warunki dla podjęcia uchwał w poszczególnych sprawach.

22. Po wyczerpaniu spraw umieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 2.06.2000r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 1999r.

Zgodnie z art.390 § 2 pkt. 1 Kodeksu Handlowego, Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki za 1999r. postanawia je zatwierdzić.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 2.06.2000r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Zgodnie z art.390 § 2 pkt. 1 Kodeksu Handlowego, Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej za 1999 rok i postanowiło je zatwierdzić.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 2.06.2000r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego KHS "KROSNO" S.A. za rok 1999.

Zgodnie z art.390 § 2 pkt.1 Kodeksu Handlowego oraz art.53.1 ustawy z dnia 29.09.1994r. "O rachunkowości" ,Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu ,bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania Zarządu oraz po wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej postanowiło zatwierdzić sprawozdanie finansowe KHS "KROSNO" S.A. w skład którego wchodzą:

? bilans za 1999 rok zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 182.169.076,30 -zł

? rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto 8.633.608,19 -zł

? sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujących zmianę w ciągu roku obrotowego 1999 na sumę

5.903.341,43 zł,

? informacja dodatkowa.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 2.06.2000r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej za rok 1999.

Zgodnie z art.53.2 Ustawy z dnia 29 września 1994r."O rachunkowości" (Dz.U.Nr 121,poz.591 z późn. zm.), Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu bilansu, rachunku zysków i strat oraz po wysłuchaniu sprawozdania postanowiło zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 1999r. obejmujące:

? bilans za 1999 rok zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 190.968.832,43 -zł

? rachunek zysków i strat wykazujący zmianę w ciągu roku obrotowego 1999 zysk netto 9.768.801,99 -zł

? sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujących zmianę w ciągu roku obrotowego 1999 na sumę 4.854.282,54 - zł,

? sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej,

? informację dodatkową.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 2.06.2000r.

w sprawie: udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonywanych czynności w 1999r.

Zgodnie z art.390 § 2 pkt. 3 Kodeksu Handlowego oraz § 29.1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu oraz wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej udziela pokwitowania Zarządowi Spółki z wykonywanych czynności w 1998r.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 2.06.2000r.

w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania .

Zgodnie z art.390 § 2 pkt. 3 Kodeksu Handlowego oraz § 29.1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 1999r. postanawia udzielić Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków w 1999r.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 2.06.2000r.

w sprawie: podziału zysku za 1999r.

Biorąc pod uwagę :

- zapewnienie stabilnego rozwoju Spółki poprzez realizację zadań finansowanych ze środków własnych,

- oczekiwania akcjonariuszy dotyczące pozyskiwania dochodów ze środków ulokowanych w akcjach Spółki,

Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku netto za 1999 rok w kwocie 8.633.608,19 - zł w sposób następujący:

1.Zwiększenie kapitału zapasowego Spółki-kwota 6.644.302,79- zł

2.Dywidenda dla akcjonariuszy Spółki -kwota 1.989.305,40- zł co daje wartość 0,60 - zł na jedną akcję.

Walne Zgromadzenie postanawia, że :

? ustalenie praw do dywidendy nastąpi 23 sierpnia 2000r.

? wypłata dywidendy nastąpi w dniu 7 września 2000r.