RESBUD (RES): Termin i porządek obrad Zwyczajnego WZA RESBUD S.A. - raport 17
Raport bieżący nr 17/2006
Podstawa prawna:
Regulamin rynku pozagiełdowego
Zarząd RESBUD S.A. w Rzeszowie działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2006 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy Al. Józefa Piłsudskiego 32
w Rzeszowie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd:
a)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005,
b)sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005,
c)sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005,
d)skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005.
8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005.
9.Dyskusja.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005,
b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005,
c)przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych,
d)podziału zysku netto Spółki za 2005 rok
e)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005,
f)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005,
g)udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005,
h)udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad.
Równocześnie Zarząd informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZA przysługuje Akcjonariuszom, którzy w celu uczestnictwa w ZWZA co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, złożą świadectwa depozytowe w siedzibie Spółki w Rzeszowie, przy Al. Piłsudskiego 32.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie udostępniona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Projekty uchwał i materiały na Walne Zgromadzenie zostaną wyłożone w siedzibie Spółki na tydzień przed terminem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 29 ust 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu RPW CeTO
Załączniki:
Plik;Opis
Anna Sobol - Główny Księgowy/ Członek Zarządu
