NOVITA (NVT): Treść projektów uchwał NWZA - raport 35

Zarząd NOVITA S.A. podaje do wiadomości raport bieżący Nr 35/ 01

dot. treści projektów uchwał NWZA :

Na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy NOVITA S.A.

zwołane na 10 września 2001 r., Zarząd zamierza przedstawić

następujące projekty uchwał:

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOVITA S.A.

odbytego 10 września 2001 r. w Zielonej Górze

w sprawie umorzenia 583 965 akcji i obniżenia kapitału zakładowego.

Realizując pkt 5 przyjętego porządku obrad, na podstawie art.455

par.2 Kodeksu spółek handlowych oraz par.9 ust.2 i par.30 ust.1

Reklama

pkt 6 statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz

opinią Rady Nadzorczej, w celu polepszenia sprawności i 

efektywności działania Spółki dzięki wykorzystaniu efektu dźwigni

finansowej i w wyniku tego osiągnięcie korzystniejszych parametrów

charakteryzujących działalność gospodarczą Spółki, jak na przykład

stopy zwrotu z kapitałów własnych , zysku na akcję czy też

ekonomicznej wartości dodanej, co w konsekwencji powinno zwiększyć

wartość Spółki dla akcjonariuszy, uchwala się co następuje :

par.1

Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1. 167. 930 ( jeden

milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści )

złotych poprzez umorzenie 583.965 ( pięćset osiemdziesiąt trzy

tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na

okaziciela drugiej emisji, o wartości nominalnej 2 ( dwa ) złote

każda.

Obniżenie kapitału zakładowego w ten sposób winno zostać

zakończone w terminie do dnia 31. 12. 2002 r.

par.2

Różnica pomiędzy wartością nominalną akcji , a ceną ich nabycia

pokryta zostanie z kapitału zapasowego Spółki.

par.3

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania zakupu

akcji w celu ich umorzenia w ilości określonej w par.1 oraz do

dokonania stosownego zgłoszenia o obniżeniu kapitału do sądu

rejestrowego.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOVITA S.A.

odbytego 10 września 2001 r. w Zielonej Górze

w sprawie dokonania zmian w statucie Spółki.

Realizując pkt 6 przyjętego porządku obrad, na podstawie art.430

par.1 Kodeksu spółek handlowych oraz par.30 ust.1 pkt 5 statutu

Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady

Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala , co następuje:

par.1

W statucie Spółki dokonuje się następujących zmian:

1/ par.4 ust.1

wyrazy: Kodeksu Handlowego oraz innych obowiązujących przepisów

prawa .zastępuje się wyrazami: Kodeksu spółek handlowych oraz

innych przepisów prawa.

2/ par.7 :

a) dotychczasowa treść ulega wykreśleniu,

b) otrzymuje następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.600.000 / sześć milionów

sześćset tysięcy/ złotych i dzieli się na 3.300.000/ trzy miliony

trzysta tysięcy/ akcji, o wartości nominalnej 2/ dwa/ złote każda.

3/ par 9 ust.2 i 3:

a) dotychczasowa treść ulega wykreśleniu,

b) otrzymują następujące brzmienie:

2. Akcje Spółki mogą być umarzane wyłącznie w sposób dobrowolny w 

wyniku ich nabycia przez Spółkę.Nabycie akcji przez Spółkę może w 

szczególności nastąpić :

1) odpłatnie, w drodze transakcji kupna przez Spółkę akcji na

giełdzie papierów wartościowych lub na innym rynku regulowanym, po

kursie ustalonym w chwili zawierania transakcji lub w wyniku

zawarcia umowy cywilnoprawnej kupna akcji , na warunkach

określonych w tej umowie,

2) nieodpłatnie, na podstawie innych czynności cywilnoprawnych ,

3) w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń Spółki, których

nie można zaspokoić w inny sposób z majątku akcjonariusza,

4) w innych przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy

prawa..

3. Umorzenie akcji może być finansowane :

1) z zysku Spółki,

2) poprzez obniżenie kapitału zakładowego.

4/ w tytule rozdziału IV i w par. 12 wyrazy: WŁADZE i 

Władzamizastępuje się, odpowiednio, wyrazami :ORGANY i Organami

5/ par.13 ust.1:

a) dotychczasowa treść ulega wykreśleniu,

b) otrzymuje następujące brzmienie:

1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej dwóch osób i wybierany

jest na trzyletnią, wspólną, kadencję. Liczbę członków Zarządu

wybieranych na kadencję określa uchwała Rady Nadzorczej.

6/ par. 13 ust.3, wyrazy: z ważnych powodów skreśla się

7/ par.16:

a) dotychczasowa treść ulega wykreśleniu,

b) otrzymuje następujące brzmienie:

Wszelkie czynności prawne z członkami Zarządu Spółki, a w

szczególności umowy o pracę, umowy o zarządzanie lub inne umowy o 

podobnym charakterze, zawiera, w imieniu Spółki, przedstawciel

Rady Nadzorczej delegowany przez nią spośród jej członków albo

pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia.

8/ par.17:

a) dotychczasowa treść ulega wykreśleniu,

b) otrzymuje następujące brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech osób i wybierana

jest na trzyletnią, wspólną, kadencję. Liczbę członków Rady

Nadzorczej wybieranych na kadencję określa uchwała Walnego

Zgromadzenia.

9/ par. 20 ust.2, po zdaniu drugim, w miejsce zapisu:

W uzasadnionych przypadkach uchwały Rady Nadzorczej mogą być

podjęte w trybie obiegowym.Inicjatywa podjęcia uchwały w trybie

obiegowym przysługuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub jego

Zastępcy. Uchwały w trybie obiegowym przedstawiane są do

zatwierdzenia wszystkim członkom Rady Nadzorczej i nabierają

ważności po podpisaniu ich przez więcej niż połowę członków Rady

Nadzorczej lub co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej, w tym

jej Przewodni-

czącego. Uchwała o powołaniu lub odwołaniu członków Zarządu oraz w 

sprawach określonych w art. 382 i art. 383 Kodeksu handlowego nie

mogą być podjęte w trybie obiegowym.

wprowadza się następujący zapis:

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał

Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka

Rady Nadzorczej.Uchwały Rady Nadzorczej mogą być także podejmowane

w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest

ważna , jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali poinformowani o 

treści projektu uchwały.

10/ par. 21 ust.2 pkt. 1 , 2 i 5:

a) dotychczasowa treść ulega wykreśleniu,

b) otrzymują następujące brzmienie:

1) ocena sprawozdania finansowego ,

2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosków

Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,

5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania

czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,

11/ par.21 ust.2 ,skreśla się pkt 7 ,

12/ par. 28 ust.1, wyrazy: władz i osobistych zastępuje się,

odpowiednio, wyrazami: organów

i osobowych

13/ par.29 ust.1, w miejsce zapisu:

spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się

przewodniczącego., wprowadza się następujący zapis:

spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie

nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu

albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

14/ par. 30 ust.1:

po słowie: należy dodaje się zapis: między innymi

15/ par.30 ust.,1 pkt 1,3 i 6:

a) dotychczasowa treść ulega wykreśleniu,

b) otrzymuje następujące brzmienie:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok

obrotowy,

3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania

przez nich obowiązków,

6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

16/par.30 ust. 1, skreśla się pkt 10 ,

17/par. 30 ust.2

wyrazy: sprawy określone w Kodeksie handlowym.zastępuje się

wyrazami:

inne sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych.

18/par.30

dodaje się ust.4 w brzmieniu:

4. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w 

nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

19/ par. 34 pkt 3:

a) dotychczasowa treść ulega wykreśleniu,

b) otrzymuje następujące brzmienie:

3) kapitały rezerwowe oraz inne fundusze, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami lub na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia.

20/ par.35, zdanie pierwsze:

a) dotychczasowa treść ulega wykreśleniu,

b) otrzymuje następujące brzmienie:

Zarząd Spółki sporządza, w ciągu trzech miesięcy po upływie roku

obrachunkowego, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z 

działalności Spółki i przedstawia je właściwym organom , zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.

21/ par.36,ust.1, wyraz czystego skreśla się,

22/ par. 36 dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

2. W przypadku uchwalenia przez Walne Zgromadzenie wypłaty

dywidendy, Walne Zgromadzenie określa w uchwale termin wypłaty

dywidendy oraz dzień dywidendy, to jest dzień , według którego

ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany

rok obrotowy.

3. Z zastrzeżeniem zachowania właściwych przepisów Kodeksu spółek

handlowych, Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, podjąć

decyzję o wypłaceniu zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na

koniec roku obrachunkowego , jeżeli Spółka posiada środki

wystarczające na jej wypłatę.

par. 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu

Statutu Spółki.

par.3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wydania przez Sąd Rejestrowy

stosownego postanowienia.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: obniżenie | Novita SA | uchwalono | ZGROMADZENIA | dywidenda | walne zgromadzenie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »