POLIGR (PLG_): Uchwały podjęte na NWZA - raport 17
Zarząd przekazuje, że w dniu 10 kwietnia 2001 r. odbyło się
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
Poligrafia.
W Zgromadzeniu wzięło udział 5 Akcjonariuszy reprezentujących 2
741 097 akcji, co stanowi 76,02% kapitału akcyjnego i tyle samo
głosów na ZWZA.
Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy były
następujące sprawy:
1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2000 rok i
sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2000 oraz wniosku
Zarządu o podziale zysku za ten okres.
2, Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności z
badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu
i jego wniosku co do podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2000 i
sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2000.
4. Udzielenie Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki pokwitowania z
wykonywania obowiązków.
5. Podział zysku za rok obrotowy 2000.
6. Rozliczenie w ciężar funduszu rezerwowego utworzonych rezerw na
nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zmiany w Statucie, stosownie do art. 402 ż 2 Kodeksu Spółek
Handlowych.
Treść podjętych uchwał:
UCHWAŁA 1/2001
ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AKCYJNEJ POLIGRAFIA W KIELCACH
z dnia 10 kwietnia 2001 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 1 stycznia 2000
roku do 31 grudnia 2000 roku
Na podstawie ż 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121,
poz. 591) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
Poligrafia uchwala, co następuje:
ż 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Poligrafii S.A. obejmujące:
- bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2000 roku wykazujący tak po
stronie aktywów jak i pasywów kwotę
92 760 766,47 złotych / dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset
sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć 47/100/,
- rachunek strat i zysków za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31
grudnia 2000 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 8 676
104,92 złotych / osiem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć
tysięcy sto cztery 92/100/,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od
1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku wykazujące
zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 137 347
złotych /sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta czterdzieści
siedem złotych/,
- informację dodatkową.
ż 2
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres
od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.
ż 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA 2/2001
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AKCYJNEJ POLIGRAFIA W KIELCACH
z dnia 10 kwietnia 2001 r.
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania
obowiązków
Na podstawie ż 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Poligrafia uchwala co następuje:
ż 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za
2000 rok.
ż 2
Udziela się wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki pokwitowania
z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2000 roku
do 31 grudnia 2000 roku.
ż 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA 3/2001
ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AKCYJNEJ POLIGRAFIA W KIELCACH
z dnia 10 kwietnia 2001 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania
obowiązków
Na podstawie ż 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Poligrafia uchwala co następuje:
ż 1
Udziela się wszystkim członkom Zarządu Spółki Akcyjnej Poligrafia
pokwitowania z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1
stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA 4/2001
ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AKCYJNEJ POLIGRAFIA W KIELCACH
z dnia 10 kwietnia 2001 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy
od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku
Na podstawie ż 30 ust. 1 pkt. 2 oraz ż 36 Statutu Spółki Akcyjnej
Poligrafia uchwala się co następuje:
ż 1
Czysty zysk Spółki Akcyjnej Poligrafia za okres od 1 stycznia 2000
roku do 31 grudnia 2000 roku w wysokości 8 676 104,92 złotego
(osiem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto cztery
92/100) przeznacza się:
1/ w kwocie 8 276 104,92 złotego (osiem milionów dwieście
siedemdziesiąt sześć tysięcy sto cztery 92/100) na kapitał
zapasowy Spółki,
2/ w kwocie 400 000 złotych (czterysta tysięcy) na zasilenie
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
ż 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
ż 3
Uchwała obowiązuje z chwilą jej powzięcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
.
UCHWAŁA 5/2001
ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AKCYJNEJ POLIGRAFIA W KIELCACH
z dnia 10 kwietnia 2001 r.
w sprawie rozliczenia w ciężar funduszu rezerwowego utworzonych
rezerw na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne
Na podstawie ż 30 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
ż 1
Utworzoną rezerwę na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i
rentowe w wysokości 1 622 545 złotych (jeden milion sześćset
dwadzieścia dwa tysiące pięćset czterdzieści pięć) rozlicza się w
ciężar funduszu zapasowego Spółki jako niepokrytą stratę z lat
ubiegłych.
ż 2
Dotychczasowy fundusz zapasowy na dzień 31.12.2000 roku. Wynoszący
kwotę
24 165 343,40 złotych (dwadzieścia cztery miliony sto
sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy 40/100)
ulegnie zmniejszeniu o kwotę z ż 1 i wyniesie 22 542 798,40
złotych (dwadzieścia dwa miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące
siedemset dziewięćdziesiąt osiem 40/100).
ż 3
Zmniejszenie funduszu nastąpi z dniem podjęcia uchwały.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA 6/2001
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AKCYJNEJ POLIGRAFIA W KIELCACH
z dnia 10 kwietnia 2001 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Na podstawie par. 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej POLIGRAFIA uchwala co następuje:
ż 1
Do składu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej POLIGRAFIA powołuje się
Pana Aleksandra Ferenca.
ż 2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA 7/2001
ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AKCYJNEJ POLIGRAFIA W KIELCACH
z dnia 10 kwietnia 2001 r.
w sprawie zmian w Statucie, stosownie do art. 402 ż 2 Kodeksu
Spółek Handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać
zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że statut Spółki otrzymuje
następujące brzmienie:
Przedmiotem działania Spółki jest:
1) działalność drukarska (PKD 22.22.Z)
2) działalność wydawnicza (PKD 22.12.Z)
3) prowadzenie handlu wewnętrznego, hurtowego i detalicznego (PKD
51.70.A)
4) działalność w zakresie produkcji metalowych elementów
konstrukcyjnych (PKD 28.1)
5) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 29.2)
6) produkcja papieru i tektury (PKD 21.12.Z)
7) produkcja pozostałych wyrobów z drewna (PKD 20.5)
8) wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem
budynków (PKD 45.21.A)
9) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z)
10) rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu (PKD 74.50.Z)
11) świadczenie usług reklamowych (PKD 74.40.Z)
12) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B)
13) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z)
14) pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie
sklasyfikowane (65.23.Z)
15) działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z)
