DEPEND (DEP): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Depend S.A. - raport 1
Raport bieżący nr 1/2017
Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Kurator spółki pod firmą DEPEND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawie w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121430 _dalej "Spółka"_, działając na podstawie art. 42 § 2 kodeksu cywilnego w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych ("KSH”) oraz art. 402¹ § 1 i 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 9 grudnia 2017 roku, na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A., dalej "Zgromadzenie".
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. odbędzie się w Warszawie pod adresem: ul. Syreny 8, 01-132 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu. Równocześnie Kurator Spółki przekazuje jako załącznik do niniejszego raportu treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zgromadzenia oraz:
1) Formularz pełnomocnictwa
2) Informację o liczbie akcji i głosów na dzień 12.11.2017 r.
Podstawa prawna:
Art. 402(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.1577 t.j. z późn.zm.)
§ 38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z § 100 ust. 3 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 t.j. z późn. zm.)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-11-12 | Jarosław Dzierżanowski | Kurator Depend S.A. | Jarosław Dzierżanowski | ||