LUKBUT (LKB): Treść projektów uchwał na ZWZA - raport 12
Zarząd ŁUKBUT S.A. w upadłości stosownie do § 49.1. pkt 3
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r.
przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27
czerwca 2002 r.
PROJEKTY UCHWAŁ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ŁUKBUT S.A. w
upadłości
zwołanego na dzień 27 czerwca 2002 r.
U C H W A Ł A Nr /2002
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za 2001 rok
§ 1
Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2
pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych , Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Łukowskich Zakładów Przemysłu Skórzanego ŁUKBUT
Spółka Akcyjna w upadłości w Łukowie, po rozpatrzeniu sprawozdania
Zarządu Łukowskich Zakładów Przemysłu Skórzanego ŁUKBUT Spółka
Akcyjna w upadłości w Łukowie z działalności Spółki w 2001 roku,
- postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Łukowskich Zakładów
Przemysłu Skórzanego
ŁUKBUT Spółka Akcyjna w upadłości z działalności Spółki w 2001
roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
U C H W A Ł A Nr /2002
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2001 rok
§ 1
Działając na podstawie przepisu art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.1
Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Łukowskich Zakładów Przemysłu Skórzanego ŁUKBUT
Spółka Akcyjna w upadłości w Łukowie, po rozpatrzeniu:
1) bilansu Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2001 roku,
wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 9 494
181,79 złotych (słownie: dziewięć milionów czterysta
dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt jeden złotych
siedemdziesiąt dziewięć groszy ),
2) rachunku zysków i strat Spółki za 2001 rok, wykazującego stratę
netto w kwocie 5 382 034,39 złotych (słownie: pięć milionów
trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści cztery złotych
trzydzieści dziewięć groszy),
3) sprawozdania z przepływów pieniężnych w 2001 roku wykazującego
zmniejszenie na sumę 213 105,17 złotych (słownie: dwieście
trzynaście tysięcy sto pięć złotych siedemnaście groszy ),
4) informacji dodatkowej ,
5) opinii wraz z raportem sporządzonym przez podmiot uprawniony do
badania sprawozdań finansowych - Finansista Spółka z o.o. z
badania sprawozdania finansowego Łukowskich Zakładów Przemysłu
Skórzanego ŁUKBUT Spółka Akcyjna w upadłości za 2001 rok,
- postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za 2001 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
UC H W A Ł A Nr /2002
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2001
§ 1
Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt
2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Łukowskich Zakładów Przemysłu Skórzanego ŁUKBUT
Spółka Akcyjna w upadłości w Łukowie, po rozpatrzeniu wniosku
Zarządu Spółki w przedmiocie pokrycia straty netto za 2001 rok,
- postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2001 wynosząca 5 382
034,39 złotych (słownie: pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa
tysiące trzydzieści cztery złotych trzydzieści dziewięć groszy),
zostaje pokryta :
a) do kwoty 62 752,23 zł ( słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące
siedemset pięćdziesiąt dwa złotych dwadzieścia trzy grosze ) z
kapitału zapasowego Spółki,
b) w pozostałej kwocie wynoszącej 5 319 282,16 złotych ( słownie
: pięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy dwieście
osiemdziesiąt dwa złotych szesnaście groszy) z dochodu uzyskanego
w następnych latach .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
U C H W A Ł A Nr /2002
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2001 roku
§ 1
Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt
3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Łukowskich Zakładów Przemysłu Skórzanego ŁUKBUT
Spółka Akcyjna w upadłości w Łukowie, po rozpatrzeniu:
1) sprawozdania Zarządu Łukowskich Zakładów Przemysłu Skórzanego
ŁUKBUT Spółka Akcyjna w upadłościz działalności Spółki w 2001 roku,
2) sprawozdania finansowego Spółki za 2001 rok,
- postanawia :
A ) za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 26 kwietnia 2001
r. Zarządowi w składzie :
a) Krzysztof Śledziński - Prezes Zarządu,
b) Krzysztof Grodecki - Członek Zarządu,
nie udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku,
B ) za okres od dnia 26 kwietnia 2001 r. do dnia 11 maja 2001 r.
Zarządowi w składzie :
a) Krzysztof Śledziński - Prezes Zarządu,
b) Krzysztof Grodecki - Członek Zarządu,
c) Zbigniew Zając - Członek Zarządu
nie udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku,
C ) za okres od dnia 11 maja 2001 roku do dnia 21 października
2001 roku Zarządowi w składzie :
a) Zbigniew Zając - Prezes Zarządu,
b) Wojciech Słomka - Członek Zarządu,
nie udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku,
D ) za okres od dnia 21 października 2001 roku do dnia 14
listopada 2001 roku Zarządowi w składzie :
a) Jan Banasik - Prezes Zarządu,
b) Wojciech Makuć - Członek Zarządu,
udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku,
E ) za okres od dnia 14 listopada 2001 roku do dnia 31 grudnia
2001 roku Zarządowi w składzie :
a) Prezes Zarządu - Przemysław Jaskuła,
b) Członek Zarządu - Wojciech Makuć,
udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
UC H W A Ł A Nr /2002
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2001 roku
§ 1
Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt
3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Łukowskich Zakładów Przemysłu Skórzanego ŁUKBUT
Spółka Akcyjna w upadłości w Łukowie, po rozpatrzeniu sprawozdania
Rady Nadzorczej Łukowskich Zakładów Przemysłu Skórzanego ŁUKBUT
Spółka Akcyjna
w upadłościz jej działalności w 2001 roku,
- postanawia:
A ) za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 11 maja 2001
roku Radzie Nadzorczej w składzie :
a) Zygmunt Karczewski,
b) Rafał Steffen,
c) Artur Pasik,
d) Artur Luterek,
e) Kamila Jankowska,
nie udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku ,
B) za okres od dnia 11 maja 2001 roku do dnia 3 grudnia 2001 roku
Radzie Nadzorczej w składzie :
a) Zygmunt Karczewski,
b) Rafał Steffen,
c) Artur Pasik,
d) Radosław Karczewski,
e) Kamila Jankowska,
nie udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku ,
C) za okres od dnia 3 grudnia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001
roku Radzie Nadzorczej w składzie :
a) Andrzej Kiełczewski,
b) Andrzej Getek ,
c) Janusz Baczewski ,
d) Artur Goławski ,
e) Monika Sałasińska .
udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
U C H W A Ł A Nr /2002
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Łukowskich Zakładów
Przemysłu Skórzanego ŁUKBUT Spółka Akcyjna
w upadłości w Łukowie powołuje w skład Rady Nadzorczej
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .