Jak wyjaśniła rzeczniczka, podejrzenie unikania wpłaty 11 mln podatku VAT było podstawą działań, które Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie (UCS) podjął wobec kilku firm w Polsce. Wątpliwości KAS wzbudził gwałtowny wzrost obrotów jednej ze spółek: w okresie 5 miesięcy objętych kontrolą przekroczyły one 60 mln zł.
- Do wyłudzenia skarbowego wykorzystano tzw. znikającego podatnika, który nie zapłacił należnego VAT. 40 funkcjonariuszy i pracowników UCS przeprowadziło jednoczesne czynności w 16 lokalizacjach na terenie województw dolnośląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego - poinformowała Wielanek.
Dodała, że podczas przeszukań siedzib firm i miejsc zamieszkania osób zabezpieczono dokumentację księgową, w tym faktury sprzedaży i nabycia towarów, księgi rachunkowe, korespondencję i elektroniczne nośniki danych.
Ponadto komórka Szefa KAS ds. STIR zablokowała rachunki bankowe jednej z firm. Zachodniopomorski UCS w Szczecinie wszczął dwie kontrole celno-skarbowe.
Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Szczecinie.
