pranie pieniędzy

Wszystkie (39)
Artykuły (38)
Wideo (1)

Artykuły (38)

Duży bank oskarżony o pranie pieniędzy. Sprawa po latach trafiła do sądu
- Piątek, 5 lipca 2024 (14:51)
Dania oskarżyła bank Nordea Danmark o wypranie 3,5 mld euro (ponad 26 mld koron) na rzecz rosyjskich klientów - poinformowali w piątek Narodowa Jednostka ds. Przestępczości Specjalnej...

Nordea Bank Polska SA, Dania, oskarżeni, pranie pieniędzy
Signature Bank mógł paść ofiarą przestępców. Inne banki też będą badane
- Środa, 15 marca 2023 (15:46)
Śledczy Departamentu Sprawiedliwości w Waszyngtonie i na Manhattanie badali, czy nowojorski bank podjął wystarczające kroki w celu wykrycia potencjalnego prania pieniędzy przez klientów -...

Signature Bank, SEC, pranie pieniędzy
Pralnia piorąca 350 tys. euro na dobę rozbita. Johnny Cash w areszcie
- Wtorek, 20 września 2022 (15:00)
Hiszpańska policja aresztowała jednego z największych w Europie przestępców specjalizujących się w praniu brudnych pieniędzy. Irlandczyk miał w ciągu półtora roku wprowadzić do legalnego...

finanse, pranie pieniędzy, przestępczość, Europol, areszt
Od przyszłego roku jeszcze mniej gotówki
- Niedziela, 8 maja 2022 (06:00)
Od przyszłego roku dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą musi następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w każdym...

długi, gotówka, pieniądzie, pranie pieniędzy, optymalizacja podatkowa
Rosjanie szukają bezpiecznego miejsca dla swoich pieniędzy. Inwestują w Dubaju
- Sobota, 7 maja 2022 (06:00)
Dubaj do tej pory nie dołączył do krajów, które nałożyły na Rosję sankcje. Media donoszą, że prowadzi to do tego, że zamożni Rosjanie inwestują na dużą skalę w tamtejsze nieruchomości.

sankcje wobec Rosji, raj podatkowy, Dubaj, rynek nieruchomości, pranie pieniędzy
W Polsce ujawniono 51 "mułów finansowych"
- Niedziela, 5 grudnia 2021 (12:07)
Zakończyła się międzynarodowa akcja EMMA 7 przeciwko wykorzystywaniu osób w charakterze "mułów finansowych" w procesie prania brudnych pieniędzy - powiedział PAP rzecznik Komendy Głównej...

pranie brudnych pieniędzy, terrozyzm, cyberbezpieczeństwo, pranie pieniędzy, oszustwa internetowe
Jurysdykcje podatkowe niechętne do współpracy – co takiego dają przedsiębiorcom, że Unia tak bardzo się ich boi?
- Czwartek, 26 listopada 2020 (05:00)
Od grudnia 2017 r. Unia Europejska prowadzi wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych. Ostatnią aktualizację tej czarnej listy opublikowała 6 października 2020 r....

podatki, pranie pieniędzy, optymalizacja podatkowa, raj podatkowy, Malta
Papież Franciszek: Konieczne są czyste finanse
- Czwartek, 8 października 2020 (14:18)
Papież Franciszek powiedział dziś, że należy mieć czyste finanse dlatego trzeba "przepędzić" handlarzy "ze świątyni, jaką jest ludzkość". Delegacji finansowego komitetu ekspertów Rady...

papież, papież Franciszek, pranie pieniędzy
Deloitte: Pranie pieniędzy za 1,87 bln euro
- Czwartek, 20 sierpnia 2020 (09:00)
Co roku na proceder prania pieniędzy i finansowanie terroryzmu przeznaczanych jest między 715 mld a 1,87 bln euro - szacuje w raporcie firma konsultingowa Deloitte.

pranie pieniędzy, przestepczość, terroryzm, finansowanie, raj podatkowy
IAS: Nie tylko przewóz gotówki musi być zgłoszony
- Sobota, 25 lipca 2020 (05:00)
Jak poinformowała Izba Administracji Skarbowej w Warszawie, przewóz gotówki o wartości minimum 10 tysięcy euro musi być zgłoszony. Przepis dotyczy obszaru Schengen.

gotówka, cło, pranie pieniędzy
Europol ostrzega - to największa pralnia pieniędzy
- Piątek, 16 lutego 2018 (06:00)
W Europie za pośrednictwem kryptowalut jest pranych 3-4 mld funtów - wynika z informacji Europolu, na które powołał się w tym tygodniu serwis BBC.

pranie pieniędzy, kryptowaluta, bitcoin, blockchain, rynki finansowe i walutowe
Brytyjskie banki użyte do wyprowadzania pieniędzy z Rosji - "Guardian"
- Wtorek, 21 marca 2017 (13:41)
Dziennik "The Guardian" poinformował we wtorek, że blisko 740 milionów dolarów zostało wyprowadzonych z Rosji za pomocą 17 brytyjskich banków, m.in. należącego do rządu Royal Bank of...

pranie pieniędzy, "The Guardian", Rosja
Departament Skarbu USA zamyka niewygodne instytucje finansowe
- Czwartek, 13 października 2016 (06:00)
O tym, że Stany Zjednoczone są największą potęgą finansową współczesnego świata nie trzeba nikogo przekonywać. Stworzony po wojnie światowy system finansowy, historycznie wywodzący się z...

pranie brudnych pieniędzy, Fed, USA, pranie pieniędzy
Przestępca straci majątek nawet bez wyroku. Znamy szczegóły ustawy o konfiskacie rozszerzonej
- Piątek, 27 maja 2016 (11:54)
Majątek przestępców będzie konfiskowany nawet bez wyroku skazującego. Państwo będzie zabierać także majątek, który przestępca przekazał innej osobie. Reporterzy RMF FM ujawniają szczegóły...

raj podatkowy, pranie pieniędzy
"Panama Papers" : Jak kraje walczą o wpływy z podatków?
- Sobota, 14 maja 2016 (07:47)
"Panama Papers" dały światowej opinii publicznej lepsze pojęcie o skali unikania płacenia podatków, ukrywania dochodów w fasadowych firmach i fundacjach czy prania brudnych pieniedzy, ale...

pranie brudnych pieniędzy, pranie pieniędzy, ACTA, raj podatkowy, optymalizacja podatkowa, Panama
Sejm za obniżeniem limitu transakcji gotówkowych do 15 tys. zł
- Czwartek, 14 kwietnia 2016 (08:11)
Sejm opowiedział się wczoraj wieczorem za obniżeniem do 15 tys. zł limitu transakcji gotówkowych, tak jak proponował rząd, choć sejmowa komisja finansów popierała pozostawienie...

transakcje bezgotówkowe, pranie pieniędzy
Panama w 83 procentach opiera się na usługach
- Czwartek, 7 kwietnia 2016 (10:38)
Władze Panamy ogłosiły, że powołają niezależną komisję, która zbada praktyki finansowe w kraju. To pokłosie wycieku danych z lokalnej kancelarii prawnej, które pokazują, jak znani i...

pranie pieniędzy, raj podatkowy, pranie, Panama
Będą ograniczenia w płatnościach banknotami o dużych nominałach?
- Poniedziałek, 15 lutego 2016 (09:02)
Unijne kraje chcą, aby Komisja Europejska przeanalizowała możliwości wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z banknotów o dużych nominałach. Chodzi przede wszystkim o 500 euro.

EBC, pranie pieniędzy, euro, 500 zł na dziecko, banknoty, strefa euro
Afera Amber Gold nadal czeka
- Piątek, 14 sierpnia 2015 (15:48)
Sąd Najwyższy odmówił przeniesienia procesu do innego sądu, o co wnosił gdański sąd. Według SN powodem przeniesienia nie może być krytyka wobec gdańskiego sądu jako rzekomo nierzetelnego.

afera, pranie pieniędzy, Gold, parabanki, Amber Gold
Prawo: Nasze przelewy będą pilnie śledzone
- Piątek, 10 lipca 2015 (06:00)
Rada Ministrów przyjęła w tym tygodniu projekt ustawy regulujący kwestie finansowania terroryzmu. Kodeks karny w tym zakresie będzie bardziej rygorystyczny.

pranie pieniędzy, przelew, przelewy, terroryzm, finanse, ELIXIR

Zobacz więcej »

Wideo (1)

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców i wyższe kary finansowe
- Czwartek, 28 października 2021 (16:48)
31 października 2021 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.Nowelizacja przede wszystkim rozszerza katalog podmiotów...

nowelizacja ustawy, pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, gospodarka