SUMMALING (SUL): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie - raport 22
Zarząd Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000400208 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4022 KSH zwołuje na dzień 18 października 2016 r., o godzinie 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Piotra Tomaszka przy ul. Karmelickiej 36/3, 31-128 Kraków.
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawaranie przez Spółkę umów pożyczki z Członkami Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.
7) Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisje akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki.
8) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
9) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego.
10) Zamknięcie obrad.
Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki:
http://summalinguae.pl
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 - pkt 3 oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.
Załączniki:
• Pełna treść ogłoszenia o NWZ Summa Linguae S.A. 18 października 2016
• Projekty uchwał na NWZ Summa Linguae S.A. 18 października 2016
• Opinie Zarządu o wyłączeniu praw poboru i ustaleniu cen emisyjnych
• Zamierzona zmiana w Statucie Spółki
• Formularz do głosowania dla pełnomocnika
• Wzór pełnomocnictwa – osoba fizyczna
• Wzór pełnomocnictwa – osoba prawna
Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Zdanowski - Prezes Zarządu
