08OCTAVA (08N): Treść projektów uchwał na ZWZA - raport 25

Zarząd Funduszu podaje do wiadomości projekty uchwał jakie zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 2 lipca 2001 roku.

Projekt uchwały nr __/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A.

z dnia 2 lipca 2001 r.

w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Panią/Pana _________________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr __/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A.

z dnia 2 lipca 2001 r.

w sprawie:

wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 6.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. Pan/Pani ______________

2. Pan/Pani ______________

3. Pan/Pani ______________

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr __/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A.

z dnia 2 lipca 2001 r.

w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 7.1 i § 7.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 110/2001 (1190) z dnia 7 czerwca 2001 r., pozycja 22242.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr __/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A.

z dnia 2 lipca 2001 r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2000 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna z działalności Spółki w 2000 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2000 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr __/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A.

z dnia 2 lipca 2001 r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2000 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Funduszu i sprawozdania Zarządu Funduszu za 2000 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty

Działając w związku z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2000 r. oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Funduszu i sprawozdania Zarządu Funduszu za 2000 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty, Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r. oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna i sprawozdania Zarządu Funduszu za rok 2000 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr __/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A.

z dnia 2 lipca 2001 r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2000 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, zatwierdza, zweryfikowane przez biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe Funduszu za 2000 r., obejmujące:

1. wstęp,

2. bilans Funduszu na dzień 31 grudnia 2000 r., który wykazuje aktywa netto w kwocie 287.130.484 zł. (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem milionów sto trzydzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote),

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 69.958.315 zł. (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście złotych),

4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Funduszu za rok obrotowy od 1 stycznia 2000 r do 31 grudnia 2000 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 50.654.942 zł. (słownie: pięćdziesiąt milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dwa złote),

5. zestawienie portfela inwestycyjnego,

6. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr __/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A.

z dnia 2 lipca 2001 r.

w sprawie:

pokrycia straty za 2000 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, postanawia pokryć stratę netto za rok 2000 w kwocie 69.958.315 zł. (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście złotych) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr __/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A.

z dnia 2 lipca 2001 r.

w sprawie:

udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2000 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, udziela Panu Piotrowi Stefaniakowi - Prezesowi Zarządu oraz Panu Maciejowi Szałaj - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr __/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A.

z dnia 2 lipca 2001 r.

w sprawie:

udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2000 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, udziela członkom Rady Nadzorczej OCTAVA NFI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r. tj.:

1) Panu Arturowi Nieradko - za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r.;

2) Panu Pawłowi Gieryńskiemu - za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r.;

3) Panu Jerzemu Małyska - za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r.;

4) Panu Piotrowi Pinińskiemu - za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r.;

5) Panu Krzysztofowi Andrackiemu - za okres od 1 stycznia do 24 października 2000 r.;

6) Panu Piotrowi Czarneckiemu - za okres od 1 stycznia do 24 października 2000 r.;

7) Panu Witoldowi Sulimirskiemu - za okres od 1 stycznia do 24 października 2000 r.;

8) Panu Bogdanowi Kryca - za okres od 24 października do 31 grudnia 2000 r.

9) Panu Andrzejowi Relidzyńskiemu - za okres od 24 października do 31 grudnia 2000 r.;

10) Pani Annie Siejda - za okres od 24 października do 31 grudnia 2000 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr __/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A.

z dnia 2 lipca 2001 r.

w sprawie:

zmiany Statutu Funduszu

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna dokonuje następującej zmiany Statutu Spółki:

Art.8.1. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

?8.1. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez podmiot nie mający siedziby w Polsce lub emitowanych przez podmiot, który nie jest

zaangażowany głównie w prowadzenie działalności w Polsce, innych niż dłużne papiery wartościowe emitowane przez pierwszorzędnych emitentów."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

Projekt uchwały nr __/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A.

z dnia 2 lipca 2001 r.

w sprawie:

zmiany Statutu Funduszu

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, dokonuje następującej zmiany Statutu Spółki:

Skreśla się art. 8.1. Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

Projekt uchwały nr __/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A.

z dnia 2 lipca 2001 r.

w sprawie:

zmian Statutu Funduszu

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, dokonuje następujących zmian Statutu Spółki:

1) Zastępuje się, występujące w Statucie Spółki, wyrażenie ?kapitał akcyjny" na wyrażenie ?kapitał zakładowy" (w odpowiednich formach).

2) Art.8.6. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

?8.6. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny narodowy fundusz inwestycyjny."

3) Do art. 8 Statutu Spółki dodaje się ustęp 6 a) w następującym brzmieniu:

?8.6a). Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami wartościowymi, jeśli w wyniku tego ponad 2 (dwa) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zastałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe."

4) Skreśla się art. 8.10. Statutu Spółki w brzmieniu:

?8.10. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych, jeżeli w wyniku tego ponad 25 (dwadzieścia pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w papiery wartościowe jednego emitenta."

5) W art. 8.11. Statutu Spółki zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

?Ograniczenia określone w Art. 8 dotyczą inwestycji w chwili jej podjęcia."

6) Art. 15.1. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

?15.1. Zarząd składa się z jednej do siedmiu osób. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa dwa lata."

7) Art. 22 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"22.1. Z zastrzeżeniem art. 22.3 i 22.4 dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia lub w przypadku, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady, wyrażona przez nich zgoda na głosowanie.

22.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.

22.3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali zawiadomieni o treści projektu uchwały i żaden nie wyraził sprzeciwu co do trybu podjęcia uchwały. Sprzeciw członka Rady Nadzorczej co do podjęcia uchwały w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, powinien zostać złożony na piśmie osobie, która zarządziła przeprowadzenie głosowania oraz Zarządowi, w terminie 2 dni od dnia odbycia głosowania.

22.4. Przeprowadzenie głosowania w trybie, o którym mowa w ust. 3 mogą zarządzić Przewodniczący Rady lub jeden z jego zastępców.

22.5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej."

8) Art. 25 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

?Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy określenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej."

9) W art. 26.2. Statutu Spółki dodaje się zdanie drugie o następującej treści:

?Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusz lub akcjonariusze winni złożyć na piśmie do Zarządu Funduszu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia."

10) W art. 27.3. Statutu Spółki wykreśla się słowo ?pierwszym".

11) Art. 30.1. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

?30.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:

a) rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrachunkowy;

b) podjęcie uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat;

c) skwitowanie członków władz Funduszu z wykonania obowiązków."

12) Art. 30.2. pkt. c) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

?zbycie przedsiębiorstwa Funduszu lub jego zorganizowanej części".

13) Art. 30.2.pkt. e) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

?rozwiązanie Funduszu (z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w art.397 Kodeksu spółek handlowych)".

14) W art. 31 Statutu Spółki dodaje się zdanie trzecie o następującym brzmieniu:

"Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu."

15) W art. 32.1. Statutu Spółki dodaje się zdanie drugie o następującym brzmieniu:

?W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osoby przez niego wskazanej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

Projekt uchwały nr __/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A.

z dnia 2 lipca 2001 r.

w sprawie:

upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu

Działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu, uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 2 lipca 2001 r.

§ 2

Rada Nadzorcza zobowiązana jest wykonać dyspozycję zawartą w § 1 niniejszej Uchwały, w terminie do 2 września 2001 r., celem umożliwienia Zarządowi Funduszu dokonania zgłoszenia sądowi rejestrowemu zmian Statutu przed upływem trzech miesięcy od dnia powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w przedmiocie zmian Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr __/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A.

z dnia 2 lipca 2001 r.

w sprawie:

zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej _______________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr __/01

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A.

z dnia 2 lipca 2001 r.

w sprawie:

zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej _______________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr __/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A.

z dnia 2 lipca 2001 r.

w sprawie:

umorzenia akcji

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 z późn. zm.) postanawia, co następuje:

§ 1

Umorzyć bez wypłacania wynagrodzenia 401.917 (czterysta jeden tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, należących do Skarbu Państwa, w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 40.191,70 (czterdzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt groszy).

§ 2

Powiększyć kapitał zapasowy Spółki o wartość umorzonych akcji, o których mowa w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta w celu dostosowania liczby akcji Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. do liczby Powszechnych Świadectw Udziałowych zamienionych na akcje narodowych funduszy inwestycyjnych w związku z zakończeniem procesu wymiany powszechnych świadectw udziałowych na akcje narodowych funduszy inwestycyjnych. Artykuł 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 z późn. zm.) stanowi, że w przypadku umorzenia akcji należących do Skarbu Państwa, nie wypłaca się Skarbowi Państwa wynagrodzenia odpowiadającego wniesionym wkładom, a wartość umorzonych akcji powiększa kapitał zapasowy Spółki.

Projekt uchwały nr __/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A.

z dnia 2 lipca 2001 r.

w sprawie:

obniżenia kapitału zakładowego

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

§1

Obniżyć kapitał zakładowy wynoszący zgodnie z dotychczasowym brzmieniem statutu Spółki 3.045.804,10 zło (trzy miliony czterdzieści pięć tysięcy osiemset cztery złote dziesięć groszy) o kwotę 40.191,70 (czterdzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt groszy) poprzez umorzenie 401.917 (czterystu jeden tysięcy dziewięciuset siedemnastu) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, należących do Skarbu Państwa.

§2

Dokonać zmiany Art. 9.1 Statutu Spółki w ten sposób że jego dotychczasowa treść:

?9.1. Kapitał akcyjny Funduszu wynosi 3.045.804,10 zł (słownie: trzy miliony czterdzieści pięć tysięcy osiemset cztery złote dziesięć groszy) i dzieli się na 30.458.041(słownie: trzydzieści milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00000001 do numeru 30.458.041, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."

otrzymuje następujące brzmienie:

?9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 3.005.612,40 zł(słownie: trzy miliony pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 30.056.124 (słownie: trzydzieści milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 30.056.124, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta w celu dostosowania liczby akcji Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. do liczby Powszechnych Świadectw Udziałowych zamienionych na akcje narodowych funduszy inwestycyjnych w związku z zakończeniem procesu wymiany powszechnych świadectw udziałowych na akcje narodowych funduszy inwestycyjnych.