POLIFARBC (PLC): WZA - podjęte uchwały - raport 20
Zarząd Spółki "Polifarb Cieszyn - Wrocław"SA informuje, iż dnia 5 czerwca 2001 roku podjęto następujące uchwały na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:
§ 1. Na Przewodniczącego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym jednogłośnie wybrano Andrzeja Wójcika.
§ 2. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo przez ogłoszenie w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" nr 91 (1171) z dnia 11 maja 2000 r. Na zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał akcyjny w wysokości 70,06%. Zgromadzenie jest władne do podejmowania wiążących uchwał.
§ 3. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej
w osobach: Romana Podgórskiego, Rafaliny Olszewskiej, Krystyny Stemler - Korczak, których wyboru dokonano jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
§ 4. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad i wobec braku sprzeciwu przystąpił do realizacji porządku obrad.
§ 5. Prezes Zarządu Jean - Marie Greindl i Członek Zarządu Wiesław Labrenc przedstawili sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, bilans oraz rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe oraz rachunek przepływu środków pieniężnych za rok 2000.
§ 6. Członek Zarządu Wiesław Labrenc przedstawił roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej POLIFARB Cieszyn - Wrocław Spółka Akcyjna za rok 2000.
§ 7. Andrzej Wójcik w imieniu Rady Nadzorczej przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2000.
§ 8. Następnie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do głosowania nad uchwałami:
1) Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i sprawozdania finansowego Spółki, bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za 2000 rok.
UCHWAŁA nr 1
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki
uchwala:
§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2000 oraz Sprawozdanie Finansowe spółki za rok obrotowy 2000 kończący się 31 grudnia 2000 r., w tym:
- bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę .................. 404.676.756,31zł
- rachunek zysków i strat, który zamyka się zyskiem netto w kwocie ......... 20.018.625,72 zł
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od 01 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r. o kwotę ..................................................................... 9.413,325,97 zł
- informację dodatkową.
§ 2. Walne Zgromadzenie wyraża podziękowanie całej Załodze Spółki i jej Oddziałów
w Cieszynie oraz we Wrocławiu za wyniki osiągnięte w 2000 roku, a Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki za przyczynienie się do ich uzyskania.
§ 3. Uchwałę podjęto 31.678.348 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.
2) Przewodniczący zarządził tajne głosowania w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki i Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2000:-
UCHWAŁA nr 2
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki
uchwala:
§ 1. Udzielić Prezesowi Zarządu - Pierrowi Malmartel'owi absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
§ 2. Uchwałę podjęto 31.678.348 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA nr 3
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki
uchwala:
§ 1. Udzielić Prezesowi Zarządu - Jean - Marie Greindl'owi absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
§ 2. Uchwałę podjęto 31.678.348 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA nr 4
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki
uchwala:
§ 1. Udzielić Wiceprezesowi Zarządu - Andrzejowi Jurkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
§ 2. Uchwałę podjęto 31.677.348 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA nr 5
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki
uchwala:
§ 1. Udzielić Wiceprezesowi Zarządu - Wojciechowi Solarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
§ 2. Uchwałę podjęto 31.678.348 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA nr 6
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki
uchwala:
§ 1. Udzielić Członkowi Zarządu - Wiesławowi Labrencowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
§ 2. Uchwałę podjęto 31.678.348 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA nr 7
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki
uchwala:
§ 1. Udzielić Członkowi Zarządu - Bronisławowi Langowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
§ 2. Uchwałę podjęto 31.678.348 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA nr 8
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki
uchwala:
§ 1. Udzielić Członkowi Zarządu - Józefowi Sroczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
§ 2. Uchwałę podjęto 31.678.348 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA nr 9
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki
uchwala:
§ 1. Udzielić Członkowi Zarządu - Rudolfowi Jacobs'owi absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
§ 2. Uchwałę podjęto 31.678.348 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA nr 10
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki
uchwala:
§ 1. Udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Richardowi Burgin'owi absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
§ 2. Uchwałę podjęto 31.676.348 głosami "za", przy 2000 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA nr 11
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki
uchwala:
§ 1. Udzielić Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Andrzejowi Wójcikowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
§ 2. Uchwałę podjęto 31.676.348 głosami "za", przy 2000 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.
Akcjonariusz Józef Kudłacik zgłosił sprzeciw bez podania jego podstawy prawnej.
UCHWAŁA nr 12
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki
uchwala:
§ 1. Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Josefowi Louagie absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
§ 2. Uchwałę podjęto 31.676.348 głosami "za", przy 2000 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA nr 13
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki
uchwala:
§ 1. Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Kenowi Partington'owi absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
§ 2. Uchwałę podjęto 31.676.348 głosami "za", przy 2000 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA nr 14
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki
uchwala:
§ 1. Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Jerzemu Czubakowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
§ 2. Uchwałę podjęto 31.676.348 głosami "za", przy 2000 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA nr 15
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki
uchwala:
§ 1. Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Laurencowi Campbell'owi absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
§ 2. Uchwałę podjęto 31.676.348 głosami "za", przy 2000 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA nr 16
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki
uchwala:
§ 1. Udzielić Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Martinowi van Scherpenzeel'owi absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
§ 2. Uchwałę podjęto 31.676.348 głosami "za", przy 2000 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA nr 17
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki
uchwala:
§ 1. Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Patricowi Theobalt'owi absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
§ 2. Uchwałę podjęto 31.676.348 głosami "za", przy 2000 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA nr 18
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki
uchwala:
§ 1. Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Sandy Dunsmore absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
§ 2. Uchwałę podjęto 31.676.348 głosami "za", przy 2000 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.
3) Uchwała nr 19 w sprawie podziału zysku za 2000 rok.
UCHWAŁA nr 19
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 23) Statutu Spółki
uchwala:
§ 1. Podzielić zysk bilansowy netto Spółki wypracowany w 2000 r.
w kwocie 20.018.625,72 zł
z przeznaczeniem na:
- dywidendę.........................................................................................................6.804.368,25 zł
- kapitał zapasowy.............................................................................................13.214.257,47 zł
§ 2. Uchwałę podjęto 31.678.348 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.
4) Uchwała nr 20 w sprawie wypłaty dywidendy.
UCHWAŁA nr 20
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych na wniosek Zarządu Spółki
uchwala:
§ 1. Datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 10 sierpnia 2001 roku.
§ 2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 05 września 2001 roku.
§ 3. Uchwałę podjęto 31.678.348 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.
5) Uchwała nr 21 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "POLIFARB CIESZYN-WROCŁAW" SA za rok 2000.
UCHWAŁA nr 21
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z artykułem 5 ust. 2
i 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591
z późniejszymi zmianami) oraz wniosku Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale,
uchwala:
§ 1. Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2000, w skład którego wchodzą:
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 413.598 tys. zł.,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2000 r.
do 31 grudnia 2000 r., wykazujący zysk netto w kwocie 19.173 tys. zł.,
- skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od 1 stycznia 2000 r.
do 31 grudnia 2000 r. o kwotę 10.005 tys. zł.,
- informacja dodatkowa,
- sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2000.
§ 2. Pozytywnie ocenia wyniki finansowe działalności gospodarczej grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.
§ 3. Uchwałę podjęto 31.678.348 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przedstawiciel Skarbu Państwa zgłosiła wniosek formalny o wyłączenie do odrębnego głosowania zmian w Statucie Spółki dotyczących § 1 ust. 3 i § 11 ust. 3
6) Uchwała nr 22 w sprawie zmian w Statucie Spółki z wyłączeniem zmian w § 1 ust. 3
i § 11 ust. 3.
UCHWAŁA nr 22
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt 5) Statutu Spółki, zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki z dnia 27 marca 2001 roku, zawierającą proponowane zmiany w Statucie Spółki, pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 28 marca 2001 roku uchwala:
§ 1. Następujące zmiany w Statucie Spółki:
1. § 3 ust. 1
" 1. Przedmiotem działania Spółki jest:
- produkcja towarów i świadczenie usług, w szczególności w zakresie farb, lakierów,
żywic, pestycydów i środków agrochemicznych, zapraw tynkarskich oraz innych
wyrobów chemicznych (klasyfikacja PKD - 24.30.Z; 24.20.Z; 26.66.Z; 24.66.Z);
- handel, w tym sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana i nie wyspecjalizowana oraz
detaliczna wyspecjalizowana (klasyfikacja PKD - 51.70; 52.48);
- transport, w tym transport kolejowy i drogowy (klasyfikacja PKD - 60.10.Z; 60.24.Z;);
- magazynowanie i przeładunek towarów ((klasyfikacja PKD - 63.11.Z; 63.12.Z;);
- reklama oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(klasyfikacja PKD - 74.40; 74.14.Z);
- działalność badawczo - rozwojowa w dziedzinie nauk chemicznych i technicznych
(klasyfikacja PKD - 73.10.B; 73.10.G);
- leasing i inne pośrednictwo finansowe (klasyfikacja PKD - 65.21.Z; 65.23.Z)."
2. § 4 ust. 1
"1. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących
przepisów prawa."
3. § 6
"Kapitał własny Spółki składa się z kapitału zakładowego, który wynosi 47.603.820 złotych (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset trzy tysiące osiemset dwadzieścia złotych)
zaś pozostałą część stanowi kapitał zapasowy i rezerwowy Spółki."
4. § 8 ust. 2
"2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić w szczególności:
1) w drodze emisji nowych akcji opłacanych bądź pokrywanych wkładem niepieniężnym
przez inwestorów;
2) przez zwiększenie wartości nominalnej wyemitowanych już akcji w drodze
przeniesienia do kapitału zakładowego części bądź całości środków kapitału
zapasowego albo innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą one
być użyte na ten cel, na warunkach określonych w art. 442 par. 2 kodeksu spółek
handlowych;
3) przez przeniesienie do kapitału zakładowego części bądź całości środków kapitału
zapasowego albo innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą one
być użyte na ten cel, na warunkach określonych w art. 442 par. 2 kodeksu spółek
handlowych, w drodze emisji akcji gratisowych z przeznaczeniem dla dotychczasowych
akcjonariuszy w stosunku do ilości posiadanych przez nich już akcji."
5. § 10 ust. 1
"1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 8 osób. Kadencja Zarządu trwa pięć kolejnych lat.
Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza."
6. § 17 ust. 2
"2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych przy
obecności połowy składu Rady Nadzorczej, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych
nie stanowią inaczej."
7. § 18 ust. 2 pkt 1), 3)
"2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do szczegółowych
uprawnień Rady Nadzorczej należy:
1) ocena sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrotowy,
2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników
czynności, o których mowa w pkt 1) i 2),
8. § 25 ust. 1
"1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy
Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej."
9. § 27 ust. 1 pkt 1, 3, ust. 2 oraz dodaje się w ust. 1 pkt 12, 13
"1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich
obowiązków,
12) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
13) nabycie własnych akcji w przypadkach określonych w art. 362 par.1 kodeksu spółek handlowych.
2. Oprócz spraw wymienionych w ustępie 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają
sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych."
10. § 33
"Zarząd Spółki obowiązany jest do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki w ciągu trzech tygodni od wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, każdorazowo uchwalonych zmian Statutu."
§ 2. Zmienione postanowienie § 10 ust. 1 Statutu Spółki dotyczące przedłużenia kadencji
Zarządu Spółki stosuje się po raz pierwszy począwszy od Zarządu następnej kadencji.
Do czasu trwania i terminu wygaśnięcia kadencji obecnego Zarządu stosuje się
postanowienia Statutu Spółki obowiązujące w momencie jego powołania.
§ 3. Uchwałę podjęto 31.678.348 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach
wstrzymujących się.
7) Uchwała nr 23 w sprawie zmian w Statucie Spółki dotyczących zmian w § 1 ust. 3
i § 11 ust. 3.
UCHWAŁA nr 23
Walne Zgromadzenie "POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A. na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt 5) Statutu Spółki, zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki z dnia 27 marca 2001 roku, zawierającą proponowane zmiany w Statucie Spółki, pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 28 marca 2001 roku uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:
1. § 1 dodaje się ust. 3 o treści:
"3. Spółka może używać skrótu PCW S.A."
2. § 11
"1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na
zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone Kodeksem Spółek Handlowych, albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej - należą do zakresu działania Zarządu.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości wymaga uchwały Zarządu Spółki.
4. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu.
5. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
6. Zarząd może ustanawiać prokurentów i pełnomocników. "
Uchwałę podjęto 30.267.941 głosami "za", przy 1.410.400 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.
§ 8. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.
