Reklama

Bank HSBC zamyka konta 40 misji dyplomatycznych

Największy brytyjski bank HSBC w ramach planu minimalizacji ryzyka prania pieniędzy i innych niepożądanych transakcji zwrócił się do ponad 40 misji dyplomatycznych i konsulatów, w tym nuncjatury apostolskiej, by zamknęły swoje konta - donosi "Mail on Sunday".

Wśród właścicieli kont uznanych za ryzykowne znajdują się m.in. honorowy konsulat Beninu i przedstawicielstwo Papui Nowej Gwinei. Na przeniesienie kont otrzymały termin do połowy sierpnia. Inne banki nie kwapią się jednak, by je przejąć, co oznacza, że placówki mogą mieć trudności z regulowaniem rachunków na bieżąco.

HSBC argumentuje, że ambasady muszą spełniać te same kryteria ryzyka, co firmy komercyjne prowadzące operacje w innych krajach. Są to: międzynarodowa rozpoznawalność, zaawansowany etap rozwoju, rentowność, kontrola kosztów i finansowa płynność. Zagraniczne placówki dyplomatyczne posiadające konta w HSBC będą na podstawie tych kryteriów oceniane i odsiewane.

Reklama

Szef konsularnego korpusu dyplomatycznego w Wielkiej Brytanii Bernard Silver powiedział gazecie, że decyzja HSBC "wywołała duże zamieszanie". Z kolei cytowany anonimowo dyplomata uważa, że kryteria odsiewu przyjęte przez bank są mało konkretne.

Duża liczba dyplomatycznych kont potencjalnie wystawia HSBC na wysokie ryzyko mimowolnego pośrednictwa w nielegalnych transakcjach i bank chce temu zapobiec.

W ub.r. HSBC został w USA ukarany grzywną w wys. 1,92 mld USD za to, że z jego filii w Ameryce Łacińskiej korzystały kartele narkotykowe, piorąc pieniądze. Władze USA oskarżyły bank o to, że nie zapobiegł tym praktykom.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »