Spis treści:
- NIK bada nadzór KNF nad GetBack
- Kontrolerzy NIK natknęli się na "duże opory"
- Poszkodowani w aferze GetBack to posiadacze obligacji i certyfikatów inwestycyjnych
Najwyższa Izba Kontroli, badająca sprawę GetBack, skierowała do prokuratury kolejne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw - poinformowała NIK w środę, Zawiadomienie dotyczy utrudniania przeprowadzenia kontroli.
NIK bada nadzór KNF nad GetBack
"Najwyższa Izba Kontroli informuje, że w związku z toczącą się kontrolą I/24/001 pn. "Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad spółką Getback S.A. (obecnie Capitea S.A.) oraz podmiotami współpracującymi ze spółką", realizowaną przed delegaturę NIK w Białymstoku, skierowała do prokuratury dwa kolejne zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw" - podano w komunikacie.
Zobacz również:
Dodano, że zawiadomienia dotyczą czynu z art. 98 ustawy o NIK tj. odpowiedzialności karnej za utrudnianie przeprowadzenia kontroli i zostały skierowane wobec dwóch osób - zastępcy prokuratora generalnego oraz biegłego zaangażowanego w sporządzenie opinii w związku z transakcją cesji portfeli wierzytelności.
To kolejne w ostatnim czasie zawiadomienie, jakie do prokuratury złożyła Izba w związku z utrudnianiem prowadzenia kontroli.
Kontrolerzy NIK natknęli się na "duże opory"
Kontrola NIK rozpoczęła się w lutym 2024 r., a jej celem jest weryfikacja nadzoru KNF nad działalnością GetBack SA, obecnie Capitea SA oraz podmiotami współpracującymi ze spółką. Wyniki kontroli - jak zapowiadano w lutym br. - mają zostać opublikowane na przełomie marca i kwietnia br.
Przedstawiciel NIK Janusz Pawelczyk informował w lutym 2025 r., że kontrolerzy natknęli się na "duże opory" w wyjaśnieniu sprawy ze strony instytucji państwowych. Sprecyzował, że opory te przejawiały się np. w opóźnieniach w przekazywaniu materiałów. Przekazał, że zespoły kontrolerów przesłuchały kilkadziesiąt osób m.in. z Urzędu KNF, które podzieliły się "ogromną i bardzo przydatną" wiedzą, a NIK zgromadziła "ogromną ilość materiałów".
Samo śledztwo ws. tzw. afery GetBack wszczęto w kwietniu 2018 r., w dzień po złożeniu zawiadomienia przez KNF. Powołano specjalny zespół śledczy. 11 maja 2018 r. dokonano pierwszych przeszukań i zabezpieczeń dokumentów, nośników informacyjnych i mienia, a w czerwcu 2018 r. zatrzymano byłego prezesa GetBacku. W związku ze śledztwem zabezpieczono kwotę 400 mln zł, w tym kosztowności, biżuterię, nieruchomości, papiery wartościowe i pieniądze na rachunkach bankowych.
Zobacz również:
Poszkodowani w aferze GetBack to posiadacze obligacji i certyfikatów inwestycyjnych
W lutym 2022 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie ruszył proces w tej sprawie. Poszkodowani to ponad 9 tys. obligatariuszy spółki, którzy stracili prawie 3 mld zł. Zarzuty dotyczą oszustw związanych z dystrybucją obligacji GetBack i certyfikatów funduszy inwestycyjnych, nadużycia uprawnień i wyrządzenia Idea Bankowi szkody majątkowej w wielkich rozmiarach oraz prowadzenia przez ten bank działalności maklerskiej bez wymaganego zezwolenia KNF. Oskarżycielami posiłkowymi w sprawie są obligatariusze GetBack, KNF, a także sama spółka.
Spółka GetBack powstała w 2012 r. - zajmowała się zarządzaniem wierzytelnościami, a jej obligacje oferował m.in. Idea Bank. W lipcu 2017 r. GetBack zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych. W kwietniu 2018 r., przez "wzgląd na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu", GPW zawiesiła obrót akcjami i obligacjami spółki.
W kwietniu 2022 r. UOKiK uznał, że spółka GetBack stosowała nieuczciwe praktyki przy oferowaniu i sprzedaży obligacji korporacyjnych, a jej przedstawiciele wprowadzali konsumentów w błąd.
KNF sprawuje od 2006 r. nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.
Nadzór nad działalnością Urzędu KNF sprawuje Prezes Rady Ministrów.
***
