WODKAN (WOD): Data i porządek obrad na NWZA - raport 25

I. Zarząd WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Partyzanckiej 27, (Nr KRS 0000039816 - rejestr przedsiębiorców przy SR Poznań, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2001 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wodociągi Miejskie.

Prządek obrad:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Wnisków.

6. Podjęcie uchwały o konwersji akcji imiennych serii "P" i "U".

7. Podjęcie uchwały w sprawie reasumpcji uchwał o numerach 12 i 13, 16-18 powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 maja 2001 r. - akt nt. Rep. A nr 1801/2001.

8. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego i wyłączeniu z prawa poboru akcji zwykłych serii "X" i "Y" dotychczasowych akcjonariuszy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie.

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

13.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Zarządu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.

16.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

II.W pkt V Komentarza do Raportu kwartalnego za III kwartał 2001 roku, na skutek błędnej interpretacji przepisów zawartych w RRM CeTO błędnie został określony podmiot dominujący wobec Emitenta.

Nieprawidłowy zapis w pierwszym akapicie V pkt ujęty w nawias brzmi "...(HOLDIKOM SA)..."; poprawnie winno być "... ( do 31 sierpnia 2001 r. HOLDIKOM SA, po 31 sierpnia 2001 r. GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI)...".

Prosimy o dokonanie odpowiedniej korekty przedmiotowego komentarza.

Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy.