DELIA (DLA): Data i porządek obrad ZWZA - raport 13
Zarząd Delia S.A. z siedzibą w Zamościu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delia S.A., które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2002 roku o godzinie 12°° w Zamościu, w siedzibie Spółki przy ulicy Prostej 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2001 .
8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Delia S.A. za rok 2001.
9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2001.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2001.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2001 .
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Delia S.A.
Do § 6 Statutu Spółki dodaje się pkt. 9 w brzmieniu: 9) prowadzenie pozostałych obiektów noclegowych turystyki i innych miejsc krótkotrwałego zakwaterowania w EKD sekcja H, dział 55, grupa 55.2- cała, w PKD sekcja H, dział 55, grupa 55.2 - cała. Do § 6 Statutu Spółki dodaje się pkt. 10 w brzmieniu: 10) prowadzenie restauracji , barów oraz stołówek i punktów gastronomicznych w EKD sekcja H, dział 55, grupa 55.3, 55.4, 55.5 - całe, w PKD sekcja H, dział 55 grupa 55.3,55.4,55.5-cała.
16. Zamknięcie obrad.
