EFEKT (EFK): NWZA - porządek obrad
Korporacja Gospodarcza "Efekt" SA informuje, że:
ZARZĄD KORPORACJI GOSPODARCZEJ "EFEKT" S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów 18,
zarejestrowanej w dniu 6.12.1989 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
Wydział VI Gospodarczy-Rejestrowy, pod nr H/B 1781,
z w o ł u j e na dzień 15 czerwca 2000 r., godz. 16.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie przy ul. Reymonta 15 (I p.)
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
5. Wybór Komisji Rewizyjnej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
6. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki na temat celu zakupu akcji Firmy Handlowej "KrakChemia"
SA.
7. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki na temat sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej
"Inwest-Efekt" sp. z o.o.
8. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki na temat sprzedaży udziałów w "TV Wisła" sp. z o.o. w latach
1995 i 1996.
9. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki na temat sprzedaży udziałów w "Ekosystem" sp. z o.o. w roku
1997.
10. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki w sprawie sprzedaży przez Spółkę "nieruchomości
fabrycznej", położonej w Krakowie przy ul. Saskiej 4.
11. Złożenie przez Zarząd Spółki wyjaśnień na temat powodów,
z których do chwili obecnej nie został opracowany jednolity tekst Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian
wynikających
z powołania na NWZA w dniu 28 września 1999 r. Komisji Rewizyjnej Korporacji Gospodarczej "Efekt"
S.A.
12. Złożenie przez Zarząd Spółki wyjaśnień na temat powodów,
z których od dnia 20 października 1999 r. nie dopuszczał on
do wykonywania czynności indywidualnego nadzoru przez członka Rady Nadzorczej, delegowanego przez
grupę mniejszości
na podstawie art. 386 § 2 kh.
13. Zamknięcie obrad.
Sprawy wymienione w pkt. 4 i 5 wniesione zostały przez Akcjonariuszy reprezentujących 21,7% kapitału
akcyjnego,
a wymienione w pkt. od 6 do 12 przez część tych samych Akcjonariuszy, ale reprezentujących już tylko
10,4% kapitału akcyjnego.
Lista Akcjonariuszy oraz materiały w sprawach objętych porządkiem obrad wyłożone będą w siedzibie
Spółki w terminach
i na zasadach określonych w kodeksie handlowym.