BOS (BOS): Projekty uchwał na NWZA - raport 75
Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie
przekazuje treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 21 grudnia 2001 r.
UCHWAŁA Nr / 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony
Środowiska S.A. z dnia 21 grudnia 2001 roku w sprawie przyjęcia
porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. przyjmuje
następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego NWZA.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do
podejmowania prawomocnych uchwał.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie regulaminu obrad.
7. Wybór Komisji Wyborczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:
a) odwołanie członków Rady Nadzorczej,
b) powołanie członków Rady Nadzorczej,
9. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany w
Statucie Banku.
10.Zamknięcie obrad.
UCHWAŁA Nr /2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony
Środowiska S.A. z dnia 21 grudnia 2001 roku w sprawie przyjęcia
regulaminu obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. przyjmuje
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w następującym
brzmieniu:
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą Spółki
działającą na podstawie:
- przepisów Kodeksu spółek handlowych,
- postanowień Statutu BOŚ S.A.,
- niniejszego Regulaminu.
§ 2
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należą wszelkie
sprawy związane z działalnością Spółki a nie zastrzeżone do
kompetencji innych organów Spółki.
§ 3
1. Każdy z akcjonariuszy ma prawo uczestniczyć w Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocnika.
2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Zarządu i Rady
Nadzorczej.
3. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zaprosić
do udziału w obradach z głosem doradczym także inne osoby.
§ 4
1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady
Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny
członek Rady Nadzorczej, który zarządza wybór Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia spośród akcjonariuszy.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, otwierając obrady Walnego
Zgromadzenia, informuje akcjonariuszy o uczestnictwie w obradach
zaproszonych gości.
§ 5
1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
sporządza się listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego
Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich
przedstawia oraz liczby służących im głosów.
2. Lista obecności, po podpisaniu przez Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia, zostaje wyłożona podczas obrad.
3. Przewodniczący stwierdza liczbę akcji reprezentowanych na
Zgromadzeniu i związanych z nimi głosów, prawidłowość zwołania
Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał.
§ 6
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami, czuwa
nad przestrzeganiem regulaminu i porządku obrad, udziela głosu,
zarządza głosowania i stwierdza podjęcie poszczególnych uchwał, a
następnie je ogłasza.
§ 7
Przed przystąpieniem do obrad, na wniosek Przewodniczącego, Walne
Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera sekretarza oraz 3 osobową
Komisję Skrutacyjną do obliczania głosów przy podejmowaniu uchwał
i do przeprowadzania głosowań tajnych, jeżeli takie zostaną
zarządzone.
Komisja Skrutacyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego
Komisji Skrutacyjnej.
§ 8
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapoznaje akcjonariuszy z
porządkiem obrad i Regulaminem, a następnie poddaje je pod
głosowanie.
2. Zmiana kolejności spraw objętych porządkiem obrad, względnie
usunięcie poszczególnych spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia,
może nastąpić tylko uchwałą Walnego Zgromadzenia.
§ 9
1. Sprawy objęte porządkiem obrad referują osoby wyznaczone przez
organ zwołujący Walne Zgromadzenie.
2. Po zreferowaniu każdego punktu porządku obrad Przewodniczący
umożliwia akcjonariuszom zadawanie pytań dotyczących referowanego
punktu i ponownie oddaje głos referentowi celem udzielenia
odpowiedzi i wyjaśnień.
3. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza
kolejnością.
Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie
obradowania i głosowania.
4. Dyskusję nad sprawami objętymi porządkiem obrad przeprowadza
się łącznie.
§ 10
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych
porządkiem obrad. Jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowane jest 100%
kapitału akcyjnego, Zgromadzenie władne jest podjąć uchwały także
w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad, jeżeli nikt z obecnych
nie wniósł sprzeciwu co do ich podjęcia. Głosowanie odbywa się w
sposób określony w § 14 Statutu Banku.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, za
wyjątkiem spraw dla których Statut lub Kodeks spółek handlowych
wymagają większości kwalifikowanej.
3. Każdorazowo, gdy przepisy prawa lub Statutu dla podjęcia
określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na
przykład reprezentowania oznaczonej części kapitału akcyjnego,
Przewodniczący zobowiązany jest do stwierdzenia i ogłoszenia
zdolności Zgromadzenia do podjęcia uchwały.
4. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika,
ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał
dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek
tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania
wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką.
§ 11
1. Projekty uchwał przedkładane Walnemu Zgromadzeniu pod obrady
oraz zgłoszone do nich poprawki i uzupełnienia wymagają opinii
prawnej przed poddaniem ich pod głosowanie.
2. W razie zgłoszenia poprawki do projektu uchwały, głosowaniu
poddaje się najpierw poprawkę, a następnie projekt uchwały
uzupełniony poprawką.
3. Przewodniczący stwierdza, czy uchwała została podjęta oraz
podaje liczbę głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych,
jak też liczbę głosów wstrzymujących się.
§ 12
Walne Zgromadzenie, na wniosek Przewodniczącego obrad, w
głosowaniu jawnym dokonuje wyboru 3 osobowej Komisji Wyborczej.
Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
§ 13
Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej w
głosowaniu tajnym według następujących zasad:
1/ kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają akcjonariusze
w liczbie nieograniczonej,
2/ zgłoszenia należy składać na piśmie w czasie wyznaczonym przez
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3/ zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko kandydata,
- charakterystykę kandydata,
- imię i nazwisko zgłaszającego oraz w miarę potrzeby nazwę
akcjonariusza, którego reprezentuje,
4/ do zgłoszenia kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu
należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie,
5/ Sekretarz Walnego Zgromadzenia wpisuje kandydatów na listę,
6/ Przewodniczący ogłasza zamknięcie listy kandydatów po upływie
czasu wyznaczonego dla dokonywania zgłoszeń,
7/ po zamknięciu listy kandydatów do Rady Nadzorczej, Sekretarz
przekazuje ją Komisji Wyborczej w celu sporządzenia kart do
głosowania w porządku alfabetycznym,
8/ Komisja Wyborcza przygotuje alfabetyczną listę osób
zgłoszonych, które wyraziły zgodę na kandydowanie,
9/ kandydatów zgodnie z alfabetyczną listą, o której mowa w pkt. 8
wpisuje się na karty do głosowania. Karta do głosowania zawiera
cztery kolumny oznaczone odpowiednio:
1) nazwisko i imię kandydata, 2) za, 3) przeciw, 4)
wstrzymuje się,
10/ na karcie do głosowania głosujący zaznacza krzyżyk w
odpowiedniej kolumnie obok nazwiska osoby, na którą oddaje swoje
głosy. Zaznaczenie kolumny za przy większej liczbie nazwisk niż
liczba wybieranych do danego organu osób, powoduje nieważność głosu,
11/ członkami Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy
uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów za, przy czym liczba ta
jest większa niż liczba głosów oddanych przeciwko kandydatowi,
12/ jeżeli w wyniku wyborów, dwóch lub więcej kandydatów uzyska
taką samą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby
wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej zarządza się
wybory uzupełniające według wyżej określonych zasad,
13/ po ustaleniu wyników wyborów Komisja Wyborcza sporządza
protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie i przekazuje
wyniki wyborów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który je
ogłasza.
§ 14
Głosowania na Walnym Zgromadzeniu mogą być przeprowadzone przy
użyciu komputerowego systemu obsługi Walnego Zgromadzenia według
zasad przewidzianych dla danego systemu.
§ 15
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zakończenie
Walnego Zgromadzenia.
§ 16
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. W protokóle notariusz stwierdza ponadto prawidłowość zwołania
Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał,
wymienia powzięte uchwały oraz liczbę głosów oddanych za każdą
uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.
3. Odpis protokołu Zarząd wniesie do księgi protokołów.
§ 17
Organ zwołujący Walne Zgromadzenie zapewnia obsługę notarialną i
prawną Zgromadzenia.
UCHWAŁA Nr / 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony
Środowiska S.A. z dnia 21 grudnia 2001 roku w sprawie odwołania
członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie § 10 pkt 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. odwołuje ze składu Rady
Nadzorczej w głosowaniu tajnym p. ...
UCHWAŁA Nr / 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony
Środowiska S.A. z dnia 21 grudnia 2001 roku w sprawie powołania
członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie § 10 pkt 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. powołuje do składu Rady
Nadzorczej w głosowaniu tajnym p. ...
UCHWAŁA Nr /2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony
Środowiska S.A. z dnia 21 grudnia 2001 roku w sprawie zmiany w
Statucie Banku
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §
10 pkt 7 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy BOŚ S.A. uchwala następującą zmianę w Statucie Banku:
w § 5 ust.3 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:
4) pośredniczenie w prowadzeniu przez fundusze inwestycyjne
zapisów na jednostki uczestnictwa oraz na certyfikaty inwestycyjne
nie podlegające obowiązkowi wprowadzenia do publicznego obrotu, a
także pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu przez fundusze
inwestycyjne jednostek uczestnictwa oraz wydawaniu i wykupywaniu
przez fundusze inwestycyjne certyfikatów inwestycyjnych.