AMPLI (APL): Projekty uchwał na ZWZA - raport 13
Raport bieżący nr 13/2006
Podstawa prawna:
Regulamin rynku giełdowego niebędącego rynkiem oficjalnych notowań giełdowych
PODSTAWA PRAWNA:
§ 39 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ( Dz. U.05.209.1744).
Zarząd AMPLI S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 19 czerwca 2006 roku.
1. Projekt uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i sprawozdania finansowego za 2005 rok:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku, oraz sprawozdaniem finansowym za rok 2005, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia: zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku oraz sprawozdanie finansowe za rok 2005".
2. Projekt uchwały dotyczącej zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2005 rok:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd skonsolidowanym sprawozdaniem grupy kapitałowej w 2005 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia: zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej za 2005 rok".
3. Projekt uchwały w sprawie podziału zysku za 2005 rok.:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej co do podziału zysku za rok obrotowy 2005 postanawia: całość zysku netto za 2005 rok w kwocie 992.972,74 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
4. Projekt uchwały dotyczący udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku:
a) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia; udzielić Panu Waldemarowi Madura - Prezesowi Zarządu AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2005 roku".
b) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia; udzielić Panu Arturowi Kostyrzewskiemu - Członkowi Zarządu AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2005 roku
5. Projekt uchwały dotyczący udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 roku:
a) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia; udzielić Panu Dariuszowi Stopce - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2005 roku".
b) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia; udzielić Panu Markowi Kostyrzewskiemu - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2005 roku".
c) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia; udzielić Panu Kazimierzowi Kotwicy - Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2005 roku".
d) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia;
udzielić Pani Annie Dziama - Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A.
absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2005 roku
e) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia;
udzielić Pani Małgorzacie Kostyrzewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A.
absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2005 roku.
Waldemar Madura - Prezes Zarządu
Maria Koszek - Główny Księgowy -Prokurent