KABLE (KBL): WZA - projekty uchwał - raport 10
Działając zgodnie z RRM przesyłamy treść uchwał podjętych przez
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Śląskiej Fabryki Kabli S.A. w
dniu 20.06.2002 r..
P O R Z Ą D E K O B R A D
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ
FABRYKI
KABLI S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH ODBYWAJĄCEGO SIĘ DNIA 20
CZERWCA 2002 R.
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawomocności zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
7. Uchwalenie zmian w Statucie Spółki.
8. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i
grupy kapitałowej, sprawozdań finansowych Spółki i grupy
kapitałowej za rok obrotowy 2001, wniosku o podziale zysku w
Spółce oraz przedstawienie opinii biegłego rewidenta.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań
finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy
kapitałowej oraz oceny wniosku Zarządu o podziale zysku.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych oraz
sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz
podziału zysku w Spółce za rok obrotowy 2001.
12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Rady
Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora do
przeprowadzenia badań sprawozdania finansowego za rok 2002.
14. Zatwierdzenie regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej.
15. Wybór członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń w
formie diet dla członków Rady Nadzorczej.
17. Zakończenie
R E G U L A M I N
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ
FABRYKI
KABLI S.A. W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIU 20
CZERWCA 2002
1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć Akcjonariusze,
którzy złożyli w Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem
Zgromadzenia i nie odebrali przed jego ukończeniem dokumenty
akcji na okaziciela lub złożyli zaświadczenia w Spółce wydane na
dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub domu maklerskim
mającym siedzibę lub oddział w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla ważności, zaświadczenie musi zawierać liczbę akcji i
stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed ukończeniem Walnego
Zgromadzenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym
członkowie władz Spółki nie będący akcjonariuszami.
3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych
akcjonariuszy i reprezentowanych na nim akcji.
4. Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Nadzorczej lub osoba przez
niego wskazana.
5. Otwierający Walne Zgromadzenie jak w pkt. 4 proponuje
kandydatów spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu na:
- Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Proponowane kandydatury są wiążące, jeżeli nie zostaną wniesione
uwagi.
W przypadku uwag Walne Zgromadzenie zatwierdza je zwykłą
większością głosów.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub jego Zastępca
kieruje obradami, udziela głosu i odbiera go, zarządza głosowanie
i ustala jaka zapadła uchwała, a potem ją ogłasza. Utrzymuje też
porządek w trakcie obrad.
7. Przewodniczący poddaje pod głosowanie w pierwszej kolejności
wniosek sporządzony przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą. Jeżeli
Walne Zgromadzenie przyjmuje wniosek sporządzony w oparciu o
wniosek jak wyżej, dalsze wnioski zgłoszone przez akcjonariuszy z
sali nie poddaje się pod głosowanie.
Jeżeli Walne Zgromadzenie nie przyjmuje uchwały - wymaganą
większością głosów -, sporządzonej w oparciu o wniosek jak wyżej,
dalsze wnioski zgłoszone przez akcjonariuszy są poddawane pod
głosowanie w kolejności ich zgłoszenia.
8. Walne Zgromadzenie wybiera w głosowaniu jawnym na wniosek
Przewodniczącego Zgromadzenia - 3 osobowy skład Komisji
Skrutacyjnej.
9. Komisja Skrutacyjna ma za zadanie zarejestrowanie i obliczenie
wszystkich jawnych i tajnych głosowań.
10. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w
sprawach objętych porządkiem obrad ustalonym przez Zarząd Spółki.
11. Wniosek Akcjonariusza w sprawach objętych ż 30 jednolitego
tekstu Statutu ust. 1 pkt. pkt. 2,4,5,6,7,9 winien być
zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.
12. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego
głosu. Suma akcji każdego Akcjonariusza uczestniczącego w Walnym
Zgromadzeniu jest niepodzielna. Akcjonariusz musi głosować całym
pakietem akcji uwidocznionym w liście obecności, to jest całym
pakietem : za wnioskiem lub przeciw wnioskowi, lub wstrzymać się
od głosowania.
13. Akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu wykonuje
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem
nieważności i dołączone do protokołu wraz z opłatą skarbową. Nie
mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu członkowie Zarządu
i pracownicy Spółki.
14. Uchwały zapadają zwykłą większością oddanych głosów ważnych,
z wyjątkiem uchwały w pkt 7 porządku obrad gdzie uchwały zapadają
większością trzech czwartych głosów oddanych.
15. Głosowania są jawne.
Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze członków Rady
Nadzorczej i nad wnioskiem o indywidualne udzielenie absolutorium
członkom organów Spółki oraz na żądanie choćby jednego
akcjonariusza lub pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu,
16. Głosowanie jawne przeprowadza się za pomocą podniesionych
tabliczek z numerami oraz potwierdzeniem tego głosu w odpowiedniej
kolumnie protokołu znajdującego się na każdym stole, a
dostarczonego przez członka Komisji Skrutacyjnej. Akcjonariusz
składa w rubryce protokołu określonej własnym numerem porządkowym
swój podpis lub parafę poświadczając zajęte stanowisko:
- pierwsza kolumna jest: za wnioskiem,
- druga kolumna jest: przeciw wnioskowi,
- trzecia kolumna jest: wstrzymał się od głosu.
Brak podpisu lub parafy w protokole -stanowi , że dany
akcjonariusz nie głosował.
17.Głosowanie tajne przeprowadza się za pomocą kart do głosowania,
które są odpowiednio ponumerowane i które po wypełnieniu przez
akcjonariusza odbiera do urny Komisja Skrutacyjna. Akcjonariusz
jest obowiązany na właściwej karcie oznaczonej właściwym numerem
porządkowym wyrazić swoją wolę, wpisując na niej:
- jeżeli popiera wniosek - słowo ZA,
- jeżeli nie popiera wniosku - słowo PRZECIW,
- jeżeli nie ma wyrobionego zdania - słów WSTRZYMUJĘ SIĘ.
Użycie niewłaściwej karty lub z niewłaściwym numerem będzie uznane
za głos nieważny.
Nieoddanie karty do głosowania stanowi, że akcjonariusz nie brał
udziału w głosowaniu.
18.Głosowanie jak w pkt. pkt. 16 i 17 przeprowadza, rejestruje i
sprawdza Komisja Skrutacyjna korzystając z kart do głosowania lub
protokołu z potwierdzenia głosu i przetwarza dane na komputerach.
Komputer wykonuje końcowy wydruk stanowiący wynik głosowania.
Protokoły i wydruk z wyników głosowania są załącznikami do
protokołu Walnego Zgromadzenia.
Przy głosowaniu tajnym pozostaje tylko syntetyczny zapis z
komputera. Pełny wydruk oraz dane z komputera usuwa się oraz
niszczy się karty do głosowania po stwierdzeniu ich zgodności
przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Notariusza
rejestrującego zapisy uchwał.
19.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może z własnej inicjatywy
lub na wniosek akcjonariuszy za zgodą Walnego Zgromadzenia
ograniczyć czas poszczególnych dyskutantów.
20. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez
Notariusza.
21. Wybory do Rady Nadzorczej reguluje odrębny Regulamin
zatwierdzony przez dzisiejsze Walne Zgromadzenie.
R E G U L A M I N
WYBORÓW DO RADY NADZORCZEJ ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A. W
CZECHOWICACH - DZIEDZICACH DOKONYWANYCH W DNIU 20 CZERWCA 2002 r
PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
1. Prawo wybierania mają wszyscy akcjonariusze uczestniczący w
Walnym Zgromadzeniu zgodnie z wymogami zawartymi w pkt. 1
Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym wybiera trzyosobowy
skład Rady Nadzorczej.
3. Nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej członkowie Zarządu i
pracownicy Spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy
prawnego, kierownika zakładu lub inne podlegające bezpośrednio
członkowi zarządu.
4. Ilość zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej musi być równa
lub większa od ilości wybieranych członków Rady.
5. Kandydata lub kandydatów na członków Rady Nadzorczej może
zgłaszać akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariuszy
przedstawiający co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego lub
działający z upoważnienia i w porozumieniu z grupą akcjonariuszy
przedstawiającymi co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego.
Zgłaszający winien krótko scharakteryzować kandydata na członka
Rady Nadzorczej, stwierdzić że posiada jego zgodę na kandydowanie
i określić numery identyfikacyjne, które tą czy te kandydatury
popierają.
Na wezwanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłaszający wraz
z popierającymi winni podnieść numer identyfikacyjny na znak
poparcia.
Kandydują wszyscy kandydaci, którzy otrzymali poparcie
akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału
akcyjnego.
6. Wybory są tajne i przeprowadza je Komisja Skrutacyjna.
7. Głosowanie odbywa się za pomocą specjalnych kart do głosowania
oznaczonych numerem 10 gdzie umieszczone są kolejne liczby
odpowiadające zgłoszonym nazwiskom kandydatów do Rady Nadzorczej w
kolejności alfabetycznej. Akcjonariusz może lecz nie musi wpisać
pod poszczególne pozycje liczbowe właściwe nazwiska kandydatów.
8. Głosowanie odbywa się w sposób następujący:
1) w przypadku gdy kandydatów zgłoszonych zostało trzech:
a) karta oddana bez skreśleń któregokolwiek numeru - znaczy, że
głos oddano na wszystkich kandydatów utożsamiających się z
poszczególnymi na liście wyborczej numerami,
b) skreślenie liczby kolejnej lub wszystkich liczb oznacza ,że
kandydat znajdujący się pod określonym numerem nie uzyskał głosu,
c) karta przekreślona w całości oznacza, że nikt z kandydatów
umieszczonych na liście nie otrzymał głosu,
d) karta nie oddana jest równoznaczna z nie braniem udziału w
głosowaniu,
2) w przypadku gdy kandydatów zgłoszono więcej niż trzech:
a) karta do głosowania jest ważna - gdy na karcie pozostanie
trzech lub mniejsza ilość pozycji kandydatów (numerów) nie
skreślonych.
Głos otrzymują kandydaci, których numery nie zostały skreślone,
b) karta do głosowania jest nieważna - gdy nie skreślono żadnego
kandydata(numeru) lub liczba nie skreślonych numerów będzie
większa niż trzy,
c) karta przekreślona w całości oznacza, że nikt z kandydatów
umieszczonych na liście nie otrzymał głosu,
d) karta nie oddana jest równoznaczna z nie braniem udziału w
głosowaniu.
9. Wybranymi do Rady Nadzorczej są ci kandydaci, którzy otrzymali
kolejno trzy najwyższe ilości głosów oddanych ważnych.
10. Tryb zachowania tajności reguluje pkt. 18 Regulaminu Walnego
Zgromadzenia.
U C H W A Ł A NR 1/2002
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A.
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 20 CZERWCA 2002 R.
W SPRAWIE : WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA
Zgodnie z zapisem Art.409 Kodeksu spółek handlowych i ż 29 ust. 1
jednolitego tekstu Statutu Spółki spośród uprawnionych do
głosowania otwierający Walne Zgromadzenie zgłosił kandydatury na :
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - Pana Jana Heroka,
Z-cę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - Panią Martę Orszulik-
Gębczyńską
Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w przypadku gdy nie
usłyszy sprzeciwu lub uwag, będzie uważał, że Walne Zgromadzenie
powierzyło obowiązki prowadzenia obrad wyżej wymienionym.
Uwag i sprzeciwów nie było, tym samym stwierdza się , że :
Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia został wybrany Pan Jan Herok,
zaś Zastępcą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pani Marta
Orszulik-Gębczyńska.
U C H W A Ł A NR 2/2002
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A. W CZECHOWICACH-
DZIEDZICACH Z DNIA 20 CZERWCA 2002 R.
W SPRAWIE: PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD
Zgodnie z zapisem Art.402 ż 2 Kodeksu spółek handlowych i ż 24
ust. 2 i ż 37 jednolitego tekstu Statutu Spółki porządek obrad
ustalił Zarząd Spółki, który to porządek został opublikowany w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 101 poz.5454 z dnia 27 maja
2002 roku oraz podano go do wiadomości w siedzibie Spółki na
tablicy ogłoszeń, jak również doręczony został uczestnikom
Walnego Zgromadzenia w dniu dzisiejszym.
Porządek obrad zawiera łącznie 17 punktów (w załączeniu), który
przedstawił Przewodniczący obrad, stwierdzając, że w przypadku gdy
nie usłyszy uwag czy sprzeciwu będzie uważał, że Walne
Zgromadzenie przyjęło porządek obrad.
Uwag i sprzeciwów nie zgłoszono tym samym porządek obrad został
przyjęty.
U C H W A Ł A NR 3/2002
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A. W CZECHOWICACH-
DZIEDZICACH Z DNIA 20 CZERWCA 2002 R.
W SPRAWIE : WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ
Dla sprawnego prowadzenia obrad Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia wniósł o wybór spośród akcjonariuszy trzyosobową
Komisję Skrutacyjną.
Na członków Komisji Skrutacyjnej zaproponował:
- Panią Aldonę Dyrdę
- Pana Zbigniewa Szczypkę,
- Pana Ryszarda Olka
W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania stwierdza się, że w/w
osoby otrzymały wymaganą ilość głosów oddanych.
Wyniki zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w
załączeniu.
U C H W A Ł A NR 4/2002
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A. W CZECHOWICACH-
DZIEDZICACH Z DNIA 20 CZERWCA 2002 R.
W SPRAWIE : UCHWALENIA REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA
W nawiązaniu do ż 29 ust. 2 jednolitego tekstu Statutu Spółki
Walnemu Zgromadzeniu przedstawiono pełną treść zapisu projektu
Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywającego się w
dniu dzisiejszym (regulamin w załączeniu).
Walne Zgromadzenie przyjmuje za obowiązujący Regulamin Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedstawionym brzmieniu do
przestrzegania i stosowania w czasie dzisiejszych obrad.
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się, że Regulamin
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedstawionym brzmieniu
został przyjęty zgodnie z ż 27 ust. 1 jednolitego tekstu Statutu
zwykłą większością głosów oddanych.
Wyniki zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.
U C H W A Ł A NR 5/2002
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A. W CZECHOWICACH-
DZIEDZICACH Z DNIA 20 CZERWCA 2002 R.
W SPRAWIE : ZMIAN W JEDNOLITYM TEKŚCIE
STATUTU SPÓŁKI
Zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, po uzyskaniu pozytywnej opinii
Rady Nadzorczej, na podstawie art. 402 ż 2 Kodeksu spółek
handlowych i w powiązaniu z ż 30 ust.1 pkt 5 i ż 37 jednolitego
tekstu statutu Spółki, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 101,
poz..5454 z dnia 27.05.2002 ogłoszona została treść projektowanych
zmian w jednolitym tekście Statutu Spółki, z powołaniem
dotychczasowych obowiązujących postanowień.
Zgromadzeniu przedstawiono treść proponowanych zmian w Statucie.
Walne Zgromadzenie zgodnie z wnioskiem Zarządu zmienia
dotychczasowe zapisy paragrafów w jednolitym tekście Statutu Spółki:
ż 1 otrzymuje nowe brzmienie:
Firma Spółki brzmi: nkt cables Spółka Akcyjna
Skróconą nazwą Spółki jest nkt cables S.A.
ż 13 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
1.Zarząd Spółki składa się z 3-5 osób. Członków Zarządu powołuje
się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Członka Zarządu trwa
jeden rok.
ż 22 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie w formie
diety, które na okres kadencji ustala Walne Zgromadzenie.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki do
ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, który będzie
uwzględniał wszystkie zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych
przed dniem wydania jednolitego tekstu z zastosowaniem ciągłej
numeracji paragrafów , ustępów i punktów.
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się, że zmiany w
jednolitym tekście Statutu Spółki zostały zatwierdzone zgodnie z
art. 415 Kodeksu spółek handlowych większością 3/4 głosów oddanych.
Wyniki zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.
U C H W A Ł A NR 6/2002
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A. W CZECHOWICACH-
DZIEDZICACH Z DNIA 20 CZERWCA 2002 R.
W SPRAWIE : ZATWIERDZENIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ
SPRAWOZDAŃ
ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ PODZIAŁU
ZYSKU W SPÓŁCE ZA ROK OBROTOWY 2001.
Walne Zgromadzenie wysłuchało sprawozdań Zarządu z działalności
spółki i grupy kapitałowej oraz sprawozdań finansowych i
propozycji podziału zysku w Spółce za 2001 r wraz ze stanowiskiem
Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie i w oparciu o ż 30 ust.1
pkt. pkt. 1 i 2 jednolitego tekstu Statutu Spółki podjęło uchwałę
o następującej treści:
1. Zatwierdza sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i
grupy kapitałowej.
2. Zatwierdza sprawozdania finansowe w tym:
- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 170 690 tys. zł zaś
rachunek zysków i strat za rok obrotowy wykazujący zysk netto w
kwocie 12 559 tys. zł.,
- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej ŚFK S.A. sporządzony na
dzień 31 grudnia 2001 r. który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę 185 608 tys. zł zaś skonsolidowany rachunek zysków i
strat za rok obrotowy wykazujący stratę netto w kwocie 6 047 tys. zł
3. Zatwierdza przeznaczenie zysku netto Śląskiej Fabryki Kabli
S.A. w łącznej wysokości 12 559 tys. zł na pokrycie strat z
poprzednich lat.
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się, że:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej,
sprawozdania finansowe w tym bilans Spółki i skonsolidowany bilans
grupy kapitałowej oraz decyzja o przeznaczeniu zysku Śląskiej
Fabryki Kabli S.A. zostały przyjęte zwykłą większością głosów
oddanych.
Wyniki zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.
U C H W A Ł A NR 7/2002
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A. W CZECHOWICACH-
DZIEDZICACH Z DNIA 20 CZERWCA 2002 R.
W SPRAWIE : UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ I
ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA 2001 R.
W nawiązaniu do wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Spółki oraz Radzie Nadzorczej i po
wysłuchaniu sprawozdań z działalności i sprawozdania finansowego,
Walne Zgromadzenie zgodnie z art.395 ż 2 ust. 3 Kodeksu spółek
handlowych i ż 30 ust.1 pkt. 3 jednolitego tekstu Statutu Spółki w
głosowaniu tajnym udziela indywidualnego absolutorium członkom
Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków
za rok obrotowy 2001.
W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania stwierdza się, że
absolutorium otrzymali Panowie:
Boroniec Adrian
Herok Jan
Jensen Asger Bundgaard
Knol Arend Frans
Matzemaekers Dion
Orłowski Bogdan
Zeibig Dietrich
Bączkiewicz Marek
Polok Tadeusz
Vestergaard Ole
Wizner Sławomir
Zając Maciej
uzyskując wymaganą zwykłą większość głosów oddanych.
Wyniki zawierają protokoły z przeprowadzonego głosowania w
załączeniu.
U C H W A Ł A NR 8/2002
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A. W CZECHOWICACH-
DZIEDZICACH Z DNIA 20 CZERWCA 2002 R.
W SPRAWIE : WYBORU AUDYTORA DO PRZEPROWADZENIA BADANIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2002
Zgodnie z art. 66 ust. 3 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o
rachunkowości (DZ.U. Nr 121 poz. 591) na wniosek Rady Nadzorczej,
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza firmę KPMG Polska
Audyt Sp. z o.o., na audytora do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się ,że
propozycja jak wyżej została przyjęta zwykłą większością głosów
oddanych.
Wynik zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.
U C H W A Ł A NR 9/2002
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A. W CZECHOWICACH-
DZIEDZICACH Z DNIA 20 CZERWCA 2002 R.
W SPRAWIE : UCHWALENIA REGULAMINU WYBORÓW
DO RADY NADZORCZEJ
Zgodnie z ż 17 jednolitego tekstu Statutu Spółki Walne
Zgromadzenie wybiera Radę Nadzorczą.
Dla sprawnego przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej
przedstawiono projekt Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej do
akceptacji przez Walne Zgromadzenie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się, że Regulamin
wyborów do Rady Nadzorczej został przyjęty w przedstawionym
brzmieniu, zgodnie z ż 27 Statutu Spółki zwykłą większością głosów
oddanych.
Uchwalony tekst regulaminu w załączeniu.
Wyniki zwiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.
U C H W A Ł A NR 10/2002
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A. W CZECHOWICACH-
DZIEDZICACH Z DNIA 20 CZERWCA 2002 R.
W SPRAWIE : WYBORÓW RADY NADZORCZEJ
Zgodnie z zapisem Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej spośród
osób formalnie zgłoszonych Walne Zgromadzenie wybrało w skład
Rady Nadzorczej następujące osoby:
1. Boroniec Adrian
1. Knol Frans Arend
2. Metzemaekers Dion
Wybory zostały przeprowadzone zgodnie z ż 27 w powiązaniu z ż 28
ust. 1 jednolitego tekstu Statutu Spółki w głosowaniu tajnym, zaś
wybrani otrzymali wymaganą ilość głosów oddanych.
Wyniki zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.
U C H W A Ł A NR 11/2002
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A. W CZECHOWICACH-
DZIEDZICACH Z DNIA 20 CZERWCA 2002 R.
W SPRAWIE : USTALENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZEŃ W FORMIE DIET DLA
CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
Na wniosek Zarządu Spółki i zgodnie z ż 22 ust. 2 jednolitego
tekstu Statutu Spółki Walne Zgromadzenie stanowi co następuje:
1.Przyznaje miesięczne diety w wysokości 200 zł dla każdego z
członków Rady Nadzorczej.
2. Ustalone diety jak wyżej są składnikami kosztów działalności
Spółki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się ,że zapisy
jak wyżej zostały przyjęte zwykłą większością głosów oddanych.
Wynik zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu
