NORDEA (NDA): Zawiadomienie o WZA i zmiany w Statucie Banku - raport 22

Zarząd Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni zawiadamia Akcjonariuszy, że na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2002 r. o godz. 12:00 w siedzibie Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni przy ul. Kieleckiej 2.

Proponuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad ZWZA.

5. Wybór:

a) Komisji Skrutacyjnej

b) Komisji Uchwał i Wniosków Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie:

a) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2001 r.

b) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nordea Bank Polska SA za rok obrotowy 2001 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Nordea Bank Polska S.A. w 2001 roku.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z badania sprawozdania finansowego za rok 2001 i z działalności Banku w 2001 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2001 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nordea Bank Polska S.A. za rok obrotowy 2001 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Nordea Bank Polska S.A w 2001 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych przez nich obowiązków.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywanych przez nich obowiązków.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2001.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Nordea Bank Polska SA.

Pełny raport w załączniku: