DGA (DGA): ZWZA - projekty uchwał - raport 44
Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. podaje do publicznej
wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2004 roku:
Uchwała nr ... w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego
dzisiejszych obrad ....................................
Uchwała nr ... w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w
składzie ...
Uchwała nr ... w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w
brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 94 z
dnia 14 maja 2004r.
Uchwała nr ... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za rok obrotowy 2003
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
postanowiono, co następuje:
(1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu
Spółki z działalności za rok obrotowy 2003.
(2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr ... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
postanowiono, co następuje:
(1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe
Spółki za rok obrotowy 2003, obejmujące:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po
stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 13 434 059,08 złotych,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2003 do 31
grudnia 2003 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2 126 091,02
złotych
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia
2003 do 31 grudnia 2003 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego
o kwotę 1 902 091,02 złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 do
31 grudnia 2003 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków
pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę -168 506,21
złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
(2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr ... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2003
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanowiono,
co następuje:
(1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Grupy
Kapitałowej z działalności za rok obrotowy 2003.
(2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr ... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanowiono,
co następuje:
(1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2003, obejmujące:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po
stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 13 418 856,90 złotych,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2003 do 31
grudnia 2003 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2 056 979,76
złotych
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia
2003 do 31 grudnia 2003 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego
o kwotę 1 727 814,00 złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 do
31 grudnia 2003 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków
pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 70 267,58 złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
(2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr ... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co
następuje:
(1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2003.
(2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków za rok 2003
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
postanowiono, co następuje:
(1
Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2003
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków
Prezesa Zarządu za ten rok panu Andrzejowi Głowackiemu.
(2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków za rok 2003
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
postanowiono, co następuje:
(1
Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2003
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków
członka zarządu za ten rok pani Annie Szymańskiej - Wiceprezesowi
Zarządu.
(2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków za rok 2003
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
postanowiono, co następuje:
(1
Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2003
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków
członka zarządu za ten rok panu Jackowi Musiałowi - Wiceprezesowi
Zarządu.
(2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków za rok 2003
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
postanowiono, co następuje:
(1
Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2003
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków
członka zarządu za ten rok panu Waldemarowi Przybyle -
Wiceprezesowi Zarządu.
(2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków za rok 2003
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
postanowiono, co następuje:
(1
Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2003
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków
członka zarządu za ten rok panu Pawłowi Radziłowskiemu -
Wiceprezesowi Zarządu.
(2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2003
Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono,
co następuje:
(1
Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym
2003 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za ten rok panu Piotrowi
Gosienieckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
(2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2003
Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono,
co następuje:
(1
Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym
2003 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za ten rok pani Krystynie
Babiak - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
(2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2003
Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono,
co następuje:
(1
Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym
2003 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za ten rok panu Jackowi
Nowakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej.
(2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2003
Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono,
co następuje:
(1
Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym
2003 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za ten rok panu Piotrowi Voelkel.
(2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2003
Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono,
co następuje:
(1
Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym
2003 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za ten rok panu Władysławowi
Krokowiczowi.
(2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2003
Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono,
co następuje:
(1
Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym
2003 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za ten rok panu Romualdowi
Szperlińskiemu.
(2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr ... w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2003
(1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne
Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą
podziału zysku za 2003 r. postanawia podzielić zysk Spółki
wykazany w sprawozdaniu finansowym za 2003 r. w wysokości 2 126
091,02 złotych netto w następujący sposób:
1) kwotę 678 000,00 zł (sześciuset siedemdziesięciu ośmiu tysięcy
złotych), tj. 0,30 zł (trzydziestu groszy) na jedną akcję,
przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom,
2) pozostałą kwotę 1 448 091,02 zł (jednego miliona czterystu
czterdziestu ośmiu tysięcy dziewięćdziesięciu jeden złotych i
dwóch groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
( 2
Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o art. 348 ( 2 Kodeksu
spółek handlowych oraz o ( 29 ust. 2 statutu Spółki, postanawia
ustalić dzień dywidendy na dzień podjęcia uchwały o podziale zysku
Spółki za rok 2003.
( 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr ... w sprawie liczebności Rady Nadzorczej
Na podstawie ( 15 ust. 1 Statutu Spółki postanowiono, co następuje:
(1
Walne Zgromadzenie ustala, że w skład Rady Nadzorczej Spółki
wchodzić będzie 6 (sześć) osób.
(2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr ... w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono,
co następuje:
(1
Walne Zgromadzenie na podstawie § 15 ust. 2 pkt 4 Statutu odwołuje
ze składu Rady Nadzorczej pana/panią .................
(2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr ... w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono,
co następuje:
(1
Walne Zgromadzenie na podstawie § 15 ust. 2 pkt 4 Statutu powołuje
w skład Rady Nadzorczej pana/panią .................
Na podstawie złożonych przez pana/panią ......... oświadczenia
ustala się, że jest on/ona Członkiem Niezależnymi Rady Nadzorczej
w rozumieniu § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu.
(2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr ... w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie na podstawie § 14 ust. 4 Statutu zmienia
Regulamin Walnego Zgromadzenia w następujący sposób:
(1
1. Do para 2 dodaje się ustęp 5 w następującym brzmieniu:
5. Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się
odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego
terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie,
umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw,
wnoszonych pod jego obrady.
2. Do para 9 dodaje się ustęp 18 i 19 w następującym brzmieniu:
18. Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego
zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że
obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób
wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami
wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być
dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
19 Udzielanie Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki
informacji, o których mowa jest w ust. 18 odbywać się będzie
według następujących zasad:
1) podczas obrad Walnego Zgromadzenia Prezes Zarządu lub
upoważniony przez niego Wiceprezes udzielać będzie Akcjonariuszom
na ich żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to
uzasadnione dla oceny spraw objętych porządkiem obrad Walnego
Zgromadzenia.
2) Prezes Zarządu Spółki lub upoważniony przez niego Wiceprezes
może odmówić udzielenia informacji w przypadku, gdy:
- mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo Spółce z nią
powiązanej, albo Spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie
tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych
przedsiębiorstwa spółek,
- mogłoby narazić Członka Zarządu Spółki na poniesienie
odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej.
3) W uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółki może odmówić
udzielenia informacji na Walnym Zgromadzeniu, przygotowując i
przekazując ją Akcjonariuszom na piśmie w terminie dwóch tygodni
od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.
4) Prezes Zarządu Spółki lub upoważniony przez niego Wiceprezes
może udzielić Akcjonariuszom informacji dotyczących Spółki poza
Walnym Zgromadzeniem przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z
pkt 2.
5) Informacje przekazane w trybie określonym w pkt 4, powinny
zostać ujawnione przez Prezesa Zarządu Spółki lub upoważnionego
przez niego Wiceprezesa na piśmie w materiałach przedkładanych
najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. W ramach ujawnionych materiałów
powinna zostać również podana data przekazania informacji w trybie
pkt 4 oraz osoba, której przekazano informacje. Materiały mogą nie
obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz
udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.
3. Do para 16 dodaje się ustęp 4 i 5 o następującej treści:
4. Kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenie
odnoszące się do spełniania przez niego warunków Członka
Niezależnego Rady Nadzorczej określonych w § 15 ust. 2 Statutu.
5. Kandydat na członka rady nadzorczej składa oświadczenie, iż nie
zachodzą w stosunku do niego przesłanki wskazane w przepisie art.
387 kodeksu spółek handlowych, tzn. że nie jest: członkiem zarządu
Spółki, prokurentem, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu,
zatrudnionym w spółce główny księgowym, radcą prawnym lub
adwokatem, osobom, która podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu
Spółki albo Likwidatorowi, Członkiem Zarządu lub likwidatorem
spółki lub spółdzielni zależnej w rozumieniu przepisu art. 4 § 1
pkt 4 kodeksu spółek handlowej. Oświadczenie to powinno być
również złożone w przypadku, gdy w odniesieniu do Członka Rady
Nadzorczej zaistnieje przesłanka uniemożliwiająca mu pełnienie
funkcji.
(2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr ... w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej
(1
Walne Zgromadzenie na podstawie § 20 ust. 1 Statutu zmienia
Regulamin Rady Nadzorczej w następujący sposób:
1. W para 3 wykreśla się dotychczasową treść ustępu 6 i dodaje się
ustęp 6 i 7 w następującym brzmieniu:
6) ocena sytuacji spółki;
7) składanie Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z
wyników oceny, o której mowa w ust. 4, 5 i 6.
2. W para 8 dodaje się ustęp 6, 7 i 8 o następującej treści:
6) Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na
względzie interes spółki i w związku z tym zobligowani są do
sumiennego wykonywania swoich obowiązków, w tym również do
uczestnictwa w razie potrzeby w nadzwyczajnych i zwyczajnych
Walnych Zgromadzeniach.
7) Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie
działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące
informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących
działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną
działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
8) Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić zarządowi
przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o
zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej
dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi
spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.
(2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Ponadto Zarząd uprzejmie informuje, że w dniu 28 maja 2004 Rada
Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wyżej przedstawione
projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wniosek
Zarządu dotyczący sposobu podziału zysku za rok 2003.
