DUON (DUO): Informacja o niezastosowaniu zasad II.Z.3. i II.Z.7. zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" („DPSN”) - raport 2

Zarząd spółki Grupa DUON S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w wyniku zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki, dokonanej uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 4 kwietnia 2016 roku, Spółka nie stosuje obecnie następujących zasad DPSN:

II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.

Obecnie żaden członek rady nadzorczej Spółki nie spełnia kryterium niezależności.

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.

Stosujemy wspomniane zalecenia Komisji Europejskiej, za wyjątkiem zasady by większość członków komitetów spełniała kryterium niezależności – obecnie żaden z członków Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń nie spełnia kryterium niezależności.

Przyczyną niestosowania ww. zasad jest aktualna struktura akcjonariatu (jeden akcjonariusz dysponujący 93,35% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, który w drodze przymusowego wykupu zamierza osiągnąć wkrótce 100% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).

Osoby reprezentujące spółkę:
Mariusz Caliński - Prezes Zarządu
Michał Swół - Wiceprezes Zarządu