MOSTALPLC (MSP): Projekty uchwał na ZWZA - raport 14

Zarząd Mostostal Płock S.A. przekazuje treść projektów uchwał , które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 kwietnia 2002 roku:

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK

Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. wybiera na Przewodniczącego

Zgromadzenia Pana .........................................................................

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK

Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno - Wyborczej .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. dokonuje wyboru Komisji

Skrutacyjno - Wyborczej w składzie :

1. ..........................................................

2. ...........................................................

3. ............................................................

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK

Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. przyjmuje porządek

obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia .

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK

Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2001 roku .

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1a)Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza

sprawozdanie Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2001 roku .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK

Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mostostalu Płock S.A. za rok 2001 .

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1a)Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Mostostalu Płock S.A. za rok 2001 obejmujące :

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r. , który po stronie aktywów i pasywów

wykazuje kwotę 76.735.630 ,60 złotych ( siedemdziesiąt sześć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści 60/100 złotych ) ,

2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 ( za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. )

wykazujący zysk netto 5.653.315,57 złotych ( pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta piętnaście 57/100 złotych ) ,

3. informację dodatkową ,

4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych , wykazujące zmianę stanu środków

pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 na sumę + 20.415.014,63 złotych

( plus dwadzieścia milionów czterysta piętnaście tysięcy czternaście 63/100 złotych ).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK

Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

MOSTOSTAL PŁOCK S.A. w roku 2001 .

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 63 Ustawy o rachunkowości

z dnia 29 września 1994 r. ( Dz.U. Nr 121 poz.591 z późn. zm. ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL PŁOCK S.A. w roku 2001 .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK

Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL PŁOCK S.A. za rok 2001 .

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 63 Ustawy o rachunkowości

z dnia 29 września 1994 r. ( Dz.U. nr 121 poz. 591 z póź. zm. ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL PŁOCK S.A. za rok 2001 , na które składa się :

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r. , który po stronie aktywów i pasywów

wykazuje sumę 76.862.413,14 złotych ( siedemdziesiąt sześć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzynaście 14/100 złotych ) ,

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 , który wykazuje wynik finansowy

netto w kwocie 5.684.452,23 złote ( pięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa 23/100 złote ) ,

3. informacja dodatkowa ,

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych , wykazujące zmianę stanu

środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 ( za okres od 01.01.2001 r.

do 31.12.2001 r. ) na sumę + 20.415.014,63 złotych ( plus dwadzieścia milionów czterysta piętnaście tysięcy czternaście 63/100 złotych ) .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK

Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.

z działalności w 2001 roku .

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2001 roku .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK

Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku w sprawie

udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Mostostal Płock S.A. z wykonania

przez nich obowiązków w 2001 roku .

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b)

Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje :

§ 1.

Udziela się Członkom Zarządu Mostostal Płock S.A. :

1. p. Wiktorowi Guzkowi

2. p. Alicji Sulkowskiej

3. p. Andrzejowi Orlińskiemu

oraz

p. Andrzejowi Dąbrowskiemu , któremu mandat wygasł w dniu 22 czerwca 2001 roku , absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2001 roku .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK

Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku w sprawie udzielenia

absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2001 roku .

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b)

Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje :

§ 1.

Udziela się Członkom Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. :

1. p. Karolowi Heidrichowi

2. p. Pawłowi Gieryńskiemu

3. p. Zbigniewowi Balcerzakowi

4. p. Zdzisławowi Wojtera

5. p. Tadeuszowi Zalewskiemu

oraz członkom , których mandaty wygasły w dniu 22 czerwca 2001 roku :

1. p. Januszowi Lewandowskiemu

2. p. Ireneuszowi Dudek

3. p. Andrzejowi Zborowskiemu ,

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2001 roku .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK

Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku

w sprawie podziału zysku netto Mostostalu Płock S.A. za rok 2001 .

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1c) Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. dokonuje podziału zysku netto Mostostalu Płock S.A. za 2001 rok :

§ 1

Uchwala się podział kwoty zysku w wysokości 5.653.315,57 zł ( pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta piętnaście 57/100 złotych ) w następujący sposób :

1. odpis na kapitał rezerwowy na cele rozwojowe - 4.653.315,57 zł ( cztery miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta piętnaście 57/100 złotych )

2 odpis na dywidendę - 1.000.000,00 zł ( jeden milion złotych )

§ 2

Wartość dywidendy na 1 akcję wynosi 0,50 zł

§ 3

Ustala się prawo do dywidendy na dzień 28 maja 2002 roku .

§ 4

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 03 lipca 2002 roku .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK

Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku

w sprawie zmian Statutu Mostostal Płock S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. działając w oparciu o art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 20 pkt 1e) Statutu Spółki uchwala co następuje :

1. dotychczasowy § 9 ust.1 :

" Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach :

- akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 153 386 ( sto pięćdziesiąt trzy tysiące

trzysta osiemdziesiąt sześć ) akcji ,

- akcje na okaziciela serii A i B obejmują 163 549 ( sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć ) akcji ,

- akcje serii C obejmują 1 683 065 ( jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące

sześćdziesiąt pięć ) akcji na okaziciela ".

otrzymuje brzmienie :

" Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach :

- akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 147 682 ( sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje ,

- akcje na okaziciela serii A i B obejmują 169 253 ( sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy ) akcje ,

- akcje serii C obejmują 1 683 065 ( jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące

sześćdziesiąt pięć ) akcji na okaziciela " .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym .

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK

Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej .

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem

§ 21 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A.

uchwala co następuje :

Ze składu Rady Nadzorczej odwołuje się .....................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK

Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29.04.2002 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej .

§ 1.

Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem

§ 21 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje:

Do składu Rady Nadzorczej powołuje się ................................................

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .