PRAGMAFA (PRF): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GF PREMIUM S.A. - raport 77

Raport bieżący nr 77/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Finansowa PREMIUM S.A. w Katowicach informuje, że na dzień 4 października 2007 r. na godzinę 10:00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Katowicach, przy ul. Uniwersyteckiej 13 (budynek Altus), X piętro w części biurowej.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

8. Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

9. Ustalenie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oddelegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

10. Upoważnienie Zarządu do nabywania w okresie do 31 grudnia 2008 r. akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia za kwotę nie większą niż 10.000.000 zł.

11. Przyjęcie do stosowania w roku 2007 zasad ładu korporacyjnego.

12. Zamknięcie obrad.

Informacja dla akcjonariuszy:

Zarząd GF PREMIUM S.A. informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Warunkiem uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu Spółki przez akcjonariuszy posiadających akcje zdematerializowane, jest złożenie w siedzibie spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia, imiennych świadectw depozytowych, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestniczenia w tym zgromadzeniu i nie odebranie ich przed jego ukończeniem. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie spółki - Katowice ul. Kościuszki 346a, do dnia 27 września 2007 r. w godzinach 8.00 - 16.00.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni przed odbyciem zgromadzenia.

Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu i miejscu zwołania zgromadzenia od godz. 9.30.

Podstawa prawna: par. 39 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Dariusz Piasecki - Prezes Zarządu