Mocne uderzenie w lichwiarzy. Krajowa Administracja Skarbowa ujawniła wynik szeroko zakrojonych działań służb. Na terenie siedmiu województw zatrzymano łącznie 14 osób.
Lichwa pod lupą służb
KAS przekazała, iż razem z CBŚP prowadzą śledztwo w sprawie przestępstw związanych z lichwą. W sprawie prowadzonej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie przedmiotem oskarżeń jest formułowanie żądań dotyczących zapłaty odsetek od pożyczek znacznie wyższych niż dopuszczone prawem. Kolejnymi zarzutami są przestępstwa skarbowe dokonane przez podejrzanych.
Lichwiarze znaleźli się pod czujnym okiem służb. Działania były bowiem możliwe dzięki porozumieniu między instytucjami. Poza prokuraturą, KAS oraz CBŚP, w organizacji uderzenia służb w lichwę zaangażowane były również Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i Główny Inspektor Informacji Finansowej. Współpraca pozwoliła na zidentyfikowanie osób podejrzewanych o nielegalną działalność.
Zatrzymania w siedmiu województwach
Skoordynowane działania wobec osób podejrzewanych o lichwiarstwo toczyły się jednocześnie w aż siedmiu województwach. Prokuratura zleciła zatrzymanie 14 osób. Podejrzani przebywali wówczas na terenie województwa: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, wielkopolskiego, śląskiego, pomorskiego i podkarpackiego.
Wszyscy zatrzymaniu usłyszeli już zarzuty. Wśród nich pojawiają się m.in. zarzuty dotyczące kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy pochodzących z przestępstwa, czy dokonywania oszustw. Niemniej śledczy podkreślają, że sprawa jest rozwojowa.
Zabezpieczono gigantyczny majątek
Czterech zatrzymanych nie wyjdzie na wolność przez najbliższe 3 miesiące. Powodem jest wydanie decyzji o tymczasowym aresztowaniu. Podczas zatrzymań osób podejrzewanych o lichwę dokonano również przeszukań. Łączna wartość zabezpieczonego mienia wynosi ponad 19 mln zł.
W mieszkaniu, należącym do jednego z organizatorów grupy, funkcjonariusze znaleźli złoto inwestycyjne, złote monety kolekcjonerskie o wartości ok. 1 mln zł i blisko 1 mln zł w gotówce
