Zatrzymano 19 osób. Powodem faktury VAT i milionowe straty
Skoordynowana akcja Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) oraz Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Zatrzymano łącznie 19 osób, które usłyszały 25 zarzutów. Zabezpieczono również majątek o wartości 25 milionów złotych, a to nie wszystko. Powodem były wątpliwości dotyczące faktur VAT.
Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała o działaniach służb wobec członków zorganizowanych grup przestępczych. Zarzuty są poważne, a straty Skarbu Państwa liczone są w milionach.
Opisywaną przez KAS sprawę prowadzi Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu i CBŚP. Wszystko dzieje się pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Śledczy w komunikacie na temat zatrzymań podkreślają jednak, że sama sprawa jest rozwojowa. Co wiadomo na ten moment?
W komunikacie na temat zatrzymań pojawia się wiadomość, iż funkcjonariusze KAS i CBŚP na terenie 7 województw zatrzymali łącznie 19 osób. Do aresztowań doszło w województwach: mazowieckim, lubelskim, pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim. Powodem były wystawiane faktury VAT. Zatrzymani to m.in. księgowy, odbiorcy i wystawcy faktur.
KAS wyjaśnia, że zatrzymani to członkowie zorganizowanych grup przestępczych. Powodem działań wobec 19 zatrzymanych osób jest wprowadzanie fikcyjnych faktur VAT, a same sprawy prowadzone są już od 2022 r. W sprawach tych wyłoniono aż 149 podejrzanych.
Straty, jakie w wyniku pojawiania się fałszywych faktur, mógł ponieść Skarb Państwa, liczone są w milionach. Mowa bowiem aż o 23 mln zł straconych z racji tzw. pustych faktur. Zatrzymani usłyszeli już 29 zarzutów. Wśród wskazywanych przewinień pojawia się nie tylko posługiwanie się fikcyjnymi fakturami VAT. Oskarżeni odpowiedzą za pranie brudnych pieniędzy oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
KAS w komunikacie przekazała, iż jeden z podejrzanych zatrzymanych w wyniku akcji służb w 7 województwach nie wróci na razie do domu. Sąd zdecydował, iż jeden z zatrzymanych pozostanie w areszcie. Reszta osób ma zakaz kontaktowania się ze sobą i objęci są dozorem policyjnym. Co więcej, zastosowano również poręczenia majątkowe.
Działania CBŚP i KAS skupiły się nie tylko na samych zatrzymaniach podejrzanych. Funkcjonariusze dokonali również szeregu przeszukań w mieszkaniach, biurach rachunkowych oraz siedziby spółek.
Śledczy zabezpieczyli w sprawie nośniki danych. W ręce służb trafił również telefony komórkowe, komputery, czy dokumentacja księgowa. Co więcej, funkcjonariusze zabezpieczyli 140 tys. zł w gotówce. Kolejne ponad 25 mln zł to wartość m.in. nieruchomości, które zabezpieczone zostały na poczet przyszłych zobowiązań podejrzanych.
