EFL (EFL): Treść uchwał podjętych przez NWZA - raport 98

Zarząd Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. przekazuje treść

uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariuszy, które odbyło się 16 listopada 2001 roku.

UCHWAŁA NR 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w przedmiocie emisji akcji serii

E postanawia co następuje :

§ 1

Kapitał zakładowy Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.

(Spółka) podwyższa się o kwotę 38.296.986 (słownie: trzydziestu

ośmiu milionów dwustu dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy

dziewięciuset osiemdziesięciu sześciu) złotych w drodze emisji

38.296.986 (słownie: trzydziestu ośmiu milionów dwustu

dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu

sześciu) nowych zwykłych akcji na okaziciela serii E o wartości

nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Emisja nowych akcji nastąpi

na warunkach pierwotnego obrotu publicznego papierami wartościowymi.

§2

Emisja zostanie zaoferowana wyłącznie dotychczasowym

akcjonariuszom Spółki.

§ 3

Emisja akcji serii E nastąpi z uwzględnieniem następujących zasad:

Akcje serii E będą wydawane wyłącznie za gotówkę i muszą być

opłacone w pełnej wysokości z chwilą składania zapisu przez

akcjonariusza.

Dniem ustalenia prawa poboru będzie 17 grudnia 2001 r.

Każda akcja Spółki posiadana na koniec dnia ustalenia prawa poboru

uprawnia do dokonania zapisu na 6 (sześć) akcji serii E.

Akcjonariusze, którym służy prawo poboru mogą dokonać zapisu

dodatkowego (w trybie art. 436 § 2 Kodeksu spółek handlowych) na

akcje serii E w liczbie nie większej niż wielkość emisji (którą

określono w § 1 niniejszej Uchwały), w razie niewykonania prawa

poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Postanowienie punktu 1

powyżej stosuje się odpowiednio.

Akcje nie objęte przez dotychczasowych akcjonariuszy zgodnie z 

punktem 3 i punktem 4 powyżej Zarząd Spółki przydzieli według

własnego uznania, jednak nie poniżej ceny emisyjnej.

§ 4

Cena emisyjna Akcji Serii E jest równa ich wartości nominalnej tj.

1 (jeden) złoty.

§ 5

Akcje Serii E uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia

2001 roku, tj. za rok obrotowy 2001.

§ 6

Rada Nadzorcza:

ustali termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E;

określi sposób i warunki składania zapisów na akcje serii E, z 

zastrzeżeniem, że okres składania zapisów na akcje serii E nie

może być krótszy niż 21 dni;

ustali szczegółowe zasady przydziału akcji serii E.

§ 7

Zarząd Spółki zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań

niezbędnych do szybkiego i skutecznego zarejestrowania

podwyższenia kapitału przewidzianego w niniejszej uchwale oraz do

wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu publicznego i giełdowego.

§ 8

Niniejsza uchwała wygaśnie w przypadku, gdy:

Zarząd nie wystąpi do właściwego sądu o wpis do Krajowego Rejestru

Sądowego podwyższenia kapitału akcyjnego w terminie do 20 maja

2002 roku; lub

Sąd Rejestrowy nie wyda prawomocnego postanowienia o wpisie do

rejestru podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki w drodze emisji

Akcji Serii E do dnia 1 lipca 2002 roku.

UCHWAŁA NR 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić statut spółki

w taki sposób, że :

a. uchyla się treści § 28 ust. 1 w brzmieniu:

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.106.431 złotych (słownie: siedem

milionów sto sześć tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych) i 

dzieli się na: 2.430.000 akcji na okaziciela serii A o wartości

nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złotych) każda; 1.944,000

akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 złotych

(słownie: jeden złotych) każda; 8.831 akcji imiennych serii C o 

wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złotych) każda;

2.000.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00

złotych (słownie: jeden złotych) każda.

b. powołuje się nową treści § 28 ust. 1 w brzmieniu:

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 45.403.417 (słownie: czterdzieści

pięć milionów czterysta trzy tysiące czterysta siedemnaście

złotych) i dzieli się na: 2.430.000 akcji na okaziciela serii A o

wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złotych) każda;

1.944.000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00

złotych (słownie: jeden złotych) każda; 8.831 akcji imiennych

serii C o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden

złotych) każda; 2.000.000 akcji na okaziciela serii D o wartości

nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złotych) każda; 38.296.986

akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden)

złoty każda.

UCHWAŁA NR 3

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, na zasadzie art. 430

§ 5 KSH, upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego

statutu Spółki z uwzględnieniem zmian Statutu wprowadzonych

następującymi uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

nr 5 z dnia 28 stycznia 2001 r.

nr 3 i nr 4 z dnia 11 marca 2001 r.

nr 2 z dnia 16.11.2001 r., o ile zostanie podjęta przez Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy.