KRUK (KRUK): Uchwały NWZA - raport 28

Dnia 12 września 2002 w Hotelu Polonez przy Alei Niepodległości 36 odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy W.KRUK S.A. W Zgromadzeniu uczestniczyli Akcjonariusze i pełnomocnicy Akcjonariuszy reprezentujący 1.246.398 (jeden milion dwieście czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji dających 74,86 % (siedemdziesiąt cztery i 86/100 procent) głosów. Zgromadzenie odbyło się według zaplanowanego porządku obrad podanego do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym 21/2002 z 7 sierpnia 2002 roku oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 155/2002.

Zarząd W.KRUK S.A. przekazuje treści uchwał podjętych na Zgromadzeniu:

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą W.KRUK S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 września 2002 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 1 podjętą w głosowaniu tajnym większością 1.211.988 (jednego miliona dwustu jedenastu tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu ośmiu) głosów oddanych za, przy braku głosów przeciw i 34.410 (trzydziestu czterech tysiącach czterystu dziesięciu) głosach wstrzymujących się, powołało na Przewodniczącego tego Zgromadzenia Pana Jana Rosochowicza, legitymującego się dowodem osobistym serii ABA nr 714382, zamieszkałego w Poznaniu, który wybór ten przyjął.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą W.KRUK S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 września 2002 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjętą Uchwałą nr 2 w głosowaniu tajnym, powołało do komisji skrutacyjnej: - Panią Lidię Rzeszewską, legitymującego się dowodem osobistym serii DB nr 8425863, zamieszkałą w Poznaniu, która wybór ten przyjęła. - Pana Michała Głowackiego, legitymującego się dowodem osobistym serii DD nr 1683392, zamieszkałego w Poznaniu, który wybór ten przyjął.

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą W.KRUK S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 września 2002 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą W.KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, postanawia z dniem 12 września 2002 r. powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Sołdka.

Przewodniczący stwierdził, że Akcjonariusze i pełnomocnicy Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym oddali 1.246.398 (jeden milion dwieście czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą W.KRUK S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 września 2002 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą W.KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, postanawia z dniem 12 września 2002 r. powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Lutostańskiego

Przewodniczący stwierdził, że Akcjonariusze i pełnomocnicy Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym oddali 1.246.398 (jeden milion dwieście czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą W.KRUK S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 września 2002 roku

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą W.KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, postanawia przyznać każdemu z członków Rady Nadzorczej wynagrodzenie w kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto. 2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej, płatne będzie miesięcznie, do 10-tego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za każdy miesiąc z dołu, począwszy od października 2002 r. 3. Niniejsza uchwała nie dotyczy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Przewodniczący stwierdził, że Akcjonariusze i pełnomocnicy Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym oddali 1.166.398 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów za, przy braku głosów przeciw i 80.000 (osiemdziesięciu tysiącach) głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta

Jednocześnie przekazujemy listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu:

Nazwa/Imię i nazwisko liczba % głosów % ogólnej głosów na NWZ liczby głosów

Wojciech Kruk 372 230 29,86% 22,36% OFE Bankowy 155 900 12,51% 9,36% Polish-American Enterpise Fund 108 990 8,74% 6,55% Polish Private Equity Fund I 97 171 7,80% 5,84% Polish Private Equity Fund II 95 260 7,64% 5,72% OFE Kredyt Banku 84 055 6,74% 5,05% ING Nationale Nederlanden Polska OFE 80 000 6,42% 4,80% AIG OFE 80 000 6,42% 4,80% Ewa Kruk 67 805 5,44% 4,07%