SOKOLOW (SKW): Projekty uchwał na ZWZA - raport 5

Zarząd "SOKOŁÓW" S.A. podaje do publicznej wiadomości następującą informację:

Pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "SOKOŁÓW" S.A. zwołanego na dzień 22 maja 2002r. poddane zostaną następujące projekty uchwał, których treść została podana w dalszej części niniejszego raportu:

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego,

2) w sprawie pokrycia strat,

3) w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków,

4) w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków,

5) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

6) w sprawie ustanowienia hipoteki kaucyjnej na nieruchomości,

7) w sprawie powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Zarząd "SOKOŁÓW" S.A.

[projekt]

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"SOKOŁÓW" S.A. w Sokołowie Podlaskim

z dnia 22 maja 2002r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego

Zgodnie z § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 w zw. z art. 45 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SOKOŁÓW" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001 i sprawozdania finansowego za rok 2001, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2001 oraz po dokonanym uprzednio rozpatrzeniu, zatwierdza się następujące sprawozdania "SOKOŁÓW" S.A.:

1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2001,

2) sprawozdanie finansowe za rok 2001, obejmujące:

a) wstęp,

b) bilans na dzień 31 grudnia 2001r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 537.026.862,86 zł;

c) rachunek zysków i strat za rok 2001, wykazujący stratę netto 28.347.751,14 zł;

d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 28.347.751,47 zł;

e) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok 2001, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 172.794,41 zł;

f) noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[projekt]

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"SOKOŁÓW" S.A. w Sokołowie Podlaskim

z dnia 22 maja 2002r.

w sprawie pokrycia strat

Zgodnie z § 31 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SOKOŁÓW" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Strata "SOKOŁÓW" Spółki Akcyjnej:

1) netto za rok 2001 w kwocie 28.347.751,14 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych czternaście groszy),

2) niepodzielona strata z lat ubiegłych w kwocie 29.092.415,72 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta piętnaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze),

pokryta zostanie z kapitału zapasowego, co spowoduje jego pomniejszenie łącznie o kwotę 57.440.166,86 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt sześć groszy).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[projekt]

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"SOKOŁÓW" S.A. w Sokołowie Podlaskim

z dnia 22 maja 2002r.

w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków

Zgodnie z § 31 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SOKOŁÓW" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Wszystkim członkom Zarządu "SOKOŁÓW" S.A. pełniącym funkcje w roku obrotowym 2001 udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków, to znaczy:

1) Januszowi Jastrzębskiemu,

2) Mieczysławowi Walkowiakowi,

3) Stanisławowi Wierzbickiemu,

4) Pawłowi Włodawcowi,

- w okresie ich urzędowania, przypadającym od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2001r.,

5) Janowi Augustynowiczowi - w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 4 września 2001r.,

6) Bogusławowi Miszczukowi - w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 25 września 2001r. do dnia 31 grudnia 2001r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[projekt]

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"SOKOŁÓW" S.A. w Sokołowie Podlaskim

z dnia 22 maja 2002r.

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków

Zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SOKOŁÓW" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Po dokonanym uprzednio rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2001 wszystkim członkom Rady Nadzorczej "SOKOŁÓW" S.A. pełniącym funkcje w roku obrotowym 2001 udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków, to znaczy:

1) Dominikowi Jastrzębskiemu,

2) Ulf Johan Bergenudd,

3) Torbjörn Sandberg,

4) Dieter Wehowski,

5) Lars Danell,

6) Krzysztofowi Szwarcowi,

- w okresie ich urzędowania, przypadającym od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2001r.,

7) Lars Weden - w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 18 czerwca 2001r.,

8) Peter Rasztar - w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 19 czerwca 2001r. do dnia 31 grudnia 2001r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[projekt]

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"SOKOŁÓW" S.A. w Sokołowie Podlaskim

z dnia 22 maja 2002r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 ust. 1 w zw. z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SOKOŁÓW" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Po dokonanym uprzednio rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2001 grupy kapitałowej obejmującej "SOKOŁÓW" S.A. w Sokołowie Podlaskim oraz spółki zależne:

- "Agro - Sokołów 1" Sp. z o.o. w Pieckach,

- "Agro - Sokołów 2" Sp. z o.o. w Jagodnem,

- "Agro - Sokołów 3" Sp. z o.o. w Wielbarku,

- "Trans - Mięs" Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim,

- "INWEST - SOKOŁÓW" Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim,

- "Koło Bis" Sp. z o.o. w Kole,

- "SOKOL-EX" Sp. z o.o. w Warszawie,

- Wytwórnia Salami "IGLOOMEAT - SOKOŁÓW" Sp. z o.o. w Dębicy,

w którego skład wchodzi:

1) wstęp,

2) skonsolidowany bilans grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2001r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 552.363.209,43 zł;

3) skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej za rok 2001, wykazujący stratę netto w kwocie 41.455.927,97 zł;

4) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych grupy kapitałowej za rok 2001, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 17.584.686,38 zł;

5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 41.455.927,97 zł;

6) noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające;

7) sprawozdanie opisowe z działalności grupy kapitałowej w roku 2001.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[projekt]

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"SOKOŁÓW" S.A. w Sokołowie Podlaskim

z dnia 22 maja 2002r.

w sprawie ustanowienia hipoteki kaucyjnej na nieruchomości

Zgodnie z art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SOKOŁÓW" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Zarząd "SOKOŁÓW" S.A. do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na składniku majątku "SOKOŁÓW" S.A. - Oddział Zakłady Mięsne w Kole, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, to znaczy hipoteki kaucyjnej do wysokości 9.000.000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych) na rzecz KREDYT BANK S.A. Oddział w Siedlcach na zabezpieczenie kredytu udzielonego zgodnie z umową Nr SD/O/5029/2000 z dnia 26 kwietnia 2000r. zmienionej kolejnymi aneksami od 1 do 7, na nieruchomości zabudowanej położonej w Kole przy ul. Toruńskiej 262, dla których Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr 8653.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[projekt]

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"SOKOŁÓW" S.A. w Sokołowie Podlaskim

z dnia 22 maja 2002r.

w sprawie powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Zgodnie z § 15 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SOKOŁÓW" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z wygaśnięciem z dniem niniejszego Walnego Zgromadzenia mandatów Członków Rady Nadzorczej powołanych na okres trzyletniej wspólnej kadencji w latach obrotowych 1999 - 2001:

1) na ... osób określa się liczbę członków Rady Nadzorczej, którzy zostaną powołani na okres ... - letniej wspólnej kadencji w latach obrotowych 2002 - .............. ,

2) w kolejnych tajnych głosowaniach powołuje się do Rady Nadzorczej następujące osoby:

.......................................................................................................................................... .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.