Artykuły (3)
-
Europejski producent cementu oskarżony o finansowanie terroryzmu
- Czwartek, 17 października 2024 (14:50)
-
Gigantyczny przemyt do Dubaju. Złoto warte setki milionów dolarów
- Sobota, 1 kwietnia 2023 (06:00)
Rząd Zimbabwe przemyca złoto warte setki milionów dolarów, omijając zachodnie sankcje nałożone na ten kraj w związku z łamaniem praw człowieka - ujawnia stacja Al-Dżazira. Przemyt służy...złoto, zimbabwe, al-Dżazira, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, pranie brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu, zachodnie sankcje -
Kanada: Nietypowe transakcje finansowe zdradzają terrorystów
- Sobota, 17 grudnia 2022 (08:44)
Jak wynika z raportu Fintrac, agencji analizującej transakcje przechodzące przez kanadyjskie instytucje finansowe, nawet pojedyncze słowa i cyfry w tytule przelewu mogą wskazywać na...pranie brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu