pranie brudnych pieniędzy
- Wszystkie (85)
- Artykuły (85)
Artykuły (85)
-
W rajach podatkowych nadal łatwo można się ukryć
- Sobota, 11 grudnia 2021 (11:40)
-
W Polsce ujawniono 51 "mułów finansowych"
- Niedziela, 5 grudnia 2021 (12:07)
-
Fiskus bierze się za kryptowaluty
- Wtorek, 30 listopada 2021 (06:00)
-
Dakota Południowa jednym z najatrakcyjniejszych miejsc ukrywania "brudnych pieniędzy"
- Wtorek, 5 października 2021 (07:15)
Dokumenty Pandora Papers wykazały, że Dakota Południowa stała się jednym z najbardziej popularnych miejsc ukrywania majątku przez oligarchów, kleptokratów i przestępców - donosi...raj podatkowy, pranie brudnych pieniędzy -
Identyfikacja klienta przez instytucję obowiązaną
- Czwartek, 23 września 2021 (06:00)
Instytucje obowiązane muszą wdrożyć i realizować specjalne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Poza przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji do obowiązków instytucji obowiązanych...pranie brudnych pieniędzy, GIODO -
Totalizator Sportowy idzie na rekord
- Sobota, 18 września 2021 (07:30)
- Liczymy na to, że ten rok będzie rekordowy. Całość naszych przychodów w zeszłym roku to było ponad 15 mld zł, rok wcześniej niecałe 10 mld zł. Mocny przyrost 5 mld zł przychodów...Forum Ekonomiczne w Karpaczu, Totalizator Sportowy Sp. z o.o., hazard, szara strefa, pranie brudnych pieniędzy -
Od 31 lipca 2021 r. każde biuro rachunkowe będzie musiało przeciwdziałać praniu pieniędzy
- Poniedziałek, 26 lipca 2021 (06:00)
-
"The Guardian": Popyt na paszporty Vanuatu
- Czwartek, 15 lipca 2021 (10:56)
-
Watykan: Wpłaty na świętopietrze niższe przez pandemię
- Piątek, 25 czerwca 2021 (16:10)
-
Kryptowaluty: Za brak wpisu do rejestru grozi kara 100 tys. zł
- Sobota, 15 maja 2021 (06:00)
Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy wprowadziła duże zmiany na rynku kryptowalut. Przepisy precyzują, kto będzie mógł zgłosić i zarejestrować działalność, której celem jest...kryptowaluta, pranie brudnych pieniędzy -
UE chce być uniezależniona od importu strategicznych produktów
- Piątek, 14 maja 2021 (12:00)
Komisja Europejska przedstawiła plan uniezależnienia się UE od chińskich i innych zagranicznych dostawców w strategicznych obszarach, takich jak produkty farmaceutyczne i półprzewodniki....strategiczne rezerwy, inwestycje unijne, zamówienia publiczne, pranie brudnych pieniędzy, szpiegostwo przemysłowe -
Ekspert o nowej ustawie o praniu brudnych pieniędzy
- Poniedziałek, 26 kwietnia 2021 (06:00)
Bartosz Michałkowski, dyr. ds. operacyjnych banku NatWest Polska oceniał, że nowa ustawa o praniu brudnych pieniędzy implementująca do polskiego prawa unijną V Dyrektywę AML to krok w...pranie brudnych pieniędzy